| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 梁美健 | 58 | 女 | 博士研究生 | 2007.11.16 | 2013.12.28 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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梁美健：女，1966年4月22日出生，中国国籍，无境外居留权。博士、教授、中国注册会计师。1990年7月毕业于中国煤炭经济学院工业会计专业，获学士学位；1994年9月至1997年6月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业，获硕士学位；2001年9月至2004年6月中国矿业大学(北京)管理学院管理科学与工程专业，获博士学位；2004年12月至2007年3月厦门大学工商管理博士后流动站工作。目前担任山东工商学院会计学院教授。现任公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 于希茂 | 68 | 男 | 硕士研究生 | 2013.12.28 | 2020.01.22 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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于希茂：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，高级审计师，中国注册会计师，山东省注册会计师协会常务理事，已取得独立董事资格证书。曾任职于山东省地矿局第三地质队、烟台市审计局、烟台市审计师事务所、山东华茂会计师事务所、山东正源和信会计师事务所总经理；现任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）监事会主席、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 于建青 | 59 | 男 | 本科 | 2015.04.28 | 2020.01.22 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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于建青：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，二级律师。历任山东省司法学校教师，山东省司法学校民法教科研室副主任，烟台市司法局宣教科科员，山东通世律师事务所律师、副主任，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任山东通世律师事务所主任，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 姚秀云 | 59 | 女 | 硕士研究生 | 2013.12.28 | 2020.01.22 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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姚秀云：女，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，已取得独立董事资格证书。毕业于大庆石油学院物探专业。曾任大庆石油学院物探专业教师，大庆石油学院华星公司分公司经理，烟台金石信息技术有限公司总经理；现任北京鹏菲特信息咨询有限责任公司董事长，天津宇宙时代科技合伙企业（有限合伙)执行事务合伙人，本公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 刘贞峰 | 63 | 男 | 大专及其他 | 2007.11.16 | 2013.12.28 | 董事 | -- | |
个人简介
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刘贞峰：男，1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。自1999年12月起历任公司副总经理、董事、功勋顾问，现拟任公司董事。
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