谭宪才：男，1965年2月出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1985年-1990年任职于株洲市包装公司财务科，1990年-1999年任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长助理、所长，1999年-2001年任株洲大唐会计师事务所董事长兼主任会计师，2001年-2008年任湖南天华会计师事务所董事长兼主任会计师，2009年初至10月任北京大公天华会计师事务所董事长兼主任会计师。2009年10月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理；现兼任威海光威复合材料股份有限公司独立董事，同时兼任北京城建集团有限责任公司外部董事。谭宪才先生已取得独立董事资格证书。

翟锋:男,1967年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1991年至2012年,任宝洁公司大中华区销售总裁;2013年至今,任中信产业投资基金管理有限公司投资管理部董事总经理;现任公司董事,兼任中策橡胶集团有限公司、海南美丽田园管理服务有限公司、北京北科欧远科技有限公司、中信水务产业基金管理有限公司、中腾信金融信息服务(上海)有限公司、陕西西凤酒股份有限公司、丝域连锁企业管理有限公司、MANPOWER GROUP GREATER CHINA(CAYMAN) LIMITED、铂瑞能源环境工程有限公司、力信(江苏)能源科技有限公司、河南天辰环保科技股份有限公司、陕西省旅游设计院股份有限公司、中景信旅游投资开发集团有限公司、上海凯岸信息科技有限公司、上海中智关爱通(上海)科技股份有限公司、中信外包服务有限公司、珠海市丝域实业发展有限公司董事、沣邦融资租赁(上海)有限公司董事长、史云逊护发(北京)有限公司董事长、上海磐煜不动产管理有限公司法人代表;现任公司董事。于2019年7月24日因个人原因辞去威海光威复合材料股份有限公司董事。翟锋先生於二零一五年八月二十八日获委任为本公司董事,并於二零一九年一月十八日调任为本公司非执行董事,主要负责为本集团的整体发展提供战略性指引。翟先生亦为审核委员会成员。自二零一三年一月起,翟先生担任中信产业基金(一家专门从事资产管理的公司)的董事总经理及投资管理部主管,主要负责管理及运营投资后相关的事宜。於一九九一年七月至二零一二年十一月,翟先生於宝洁(中国)有限公司(一家专门从事消费品的生产及销售)任职,离职时为大中华区销售总裁。翟先生分别自二零一五年十二月及二零一六年十一月起担任陕西旅遊文化产业股份有限公司(「陕西旅遊」,一家综合旅遊公司(股份代号:870432))及中智关爱通(上海)科技股份有限公司(一家雇员福利解决方案供应商(股份代号:871282))的董事,该两家公司均於全国中小企业股份转让系统有限责任公司上市。自二零一四年十月起,彼担任威海光威复合材料股份有限公司(一家主要从事碳纤维及复合材料研发及生产的公司,於深圳证券交易所上市(股份代号:300699))的董事。自二零一七年十二月起以来,彼一直担任北京华联商厦股份有限公司的董事,该公司主要从事经营及管理商场及戏院,并於深圳证券交易所上市(股份代号000882)。翟先生於一九九一年七月取得中国同济大学环境工程学士学位。

郭金香：女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士研究生学历（MBA）。2002年至2008年任北京诚讯联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理；2010年至2012年任Lexington Park Group副总裁；2012年至2020年5月，任中信产业投资基金管理有限公司科技与工业投资部董事；2014年9月至2020年9月，任陕西中环信环保科技有限公司监事；2014年11月至2020年12月，任上海康恒环境股份有限公司董事；2015年8月至今，任宁波明州环境能源有限公司董事；2016年8月至2020年11月，任湖北中环信环保科技有限公司董事；2017年10月至2018年4月，任中环洁环境有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今，任中环洁环境有限公司董事；2018年2月至2020年11月，任中环信环境有限公司董事；2019年9月至2020年12月，任威海光威复合材料股份有限公司董事；2020年5月至今，任北京磐茂投资管理有限公司科技与工业投资部执行总经理；2020年5月至今，任公司董事。

李宗珍：男，1958年出生，大专学历，机械制造专业，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年至1997年，担任威海卫渔线轮厂副厂长；1998年至2006年，任威海光威渔线轮有限公司总经理；2006年至2007年，任拓展纤维副总经理；2007年至今，任光威精机总经理；2014年至今，任公司监事会主席。

汪孝平：男，1957年出生，初中学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1984年至1990年，任威海田村镇拖内配件厂车间主任；1990年至2002年，任威海卫渔线轮厂生产科长；2002年至2014年，任拓展纤维副总经理；2014年至今，任公司工会主席、公司监事。