张维炯博士：1953年7月出生，于2010年6月9日获委任为独立董事，现任本公司独立非执行董事。张博士于1997年加入中欧国际工商学院，担任战略学教授、高层管理人员工商管理硕士（EMBA）课程主任、中方教务长、副院长及中欧国际工商学院的中国民营企业研究中心主任。加入中欧国际工商学院之前，张博士于1982年至1997年曾在上海交通大学管理学院任副院长及副教授。张博士现为上海证券交易所上市公司华域汽车系统股份有限公司（股份代号：600741）独立董事及香港联交所上市公司华地国际控股有限公司（股份代号：01700）独立非执行董事。张博士于1982年3月获得上海交大的工程学士学位。张博士分别于1989年5月及1997年5月获得加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）工商管理硕士学位及博士学位。

黄天祐：太平绅士，博士。黄天祐先生现任中远海运港口有限公司执行董事、董事副总经理及公司管治委员会主席，中国正通汽车服务控股有限公司、华融国际金融控股有限公司及I.TLimited独立非执行董事，上述公司均在香港上市。黄天祐先生亦为于香港及上海上市的上海复星医药（集团）股份有限公司及于香港及深圳上市的新疆金风科技股份有限公司、青岛银行股份有限公司独立非执行董事。黄天祐先生现为香港财务汇报局主席及香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员。黄天祐先生曾为香港董事学会主席、香港证券及期货事务监察委员会非执行董事、投资者及理财教育委员会主席、财务汇报局成员、财务汇报检讨委员团召集人及成员、公司法改革常务委员会委员及香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成员。黄天祐先生于1992年8月获得美国密歇根州安德鲁斯大学工商管理硕士学位，并于2007年在香港理工大学获取工商管理博士学位。

李民桥先生：太平绅士，1973年7月出生，于2012年10月30日起担任本公司独立非执行董事。李先生于2000年8月加入香港联交所上市公司东亚银行有限公司（股份代号：00023），现为东亚银行有限公司副行政总裁，负责处理该银行香港业务之整体运作。李先生亦出任以下于香港联交所上市的公司的独立非执行董事：信和置业有限公司（股份代号：00083）、尖沙咀置业集团有限公司（股份代号：00247）、信和酒店（集团）有限公司（股份代号：01221）、中国建筑国际集团有限公司（股份代号：03311）及中远太平洋有限公司（股份代号：01199），以及担任香港生力啤酒厂有限公司（股份代号：00236）替代独立非执行董事。此外，李先生亦为马来西亚上市公司AFFIN Holdings Berhad替代董事。李先生现为中国人民政治协商会议广东省委员会委员、中华全国青年联合会港区特邀委员、北京市青年联合会副主席、香港青年联会参事、香港公益金董事、香港职业训练局银行及金融业训练委员会主席、香港强制性公积金计划管理局强制性公积金行业计划委员会委员、香港浸会大学工商管理学院咨询委员会成员以及香港银行学会议会副会长。李先生分别于1995年7月及1999年5月获得英国剑桥大学法学院学士及硕士学位，并于2000年6月获得美国西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士学位。李先生分别于1998年9月及1999年2月获得英格兰及韦尔斯最高法院及香港高等法院的律师资格。

曹惠民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年7月生，硕士研究生学历。1979年1月至1983年1月，在上海财经大学会计学系学习；1983年1月至1985年9月，担任中国石化总公司上海高桥石化公司财务处职员；1985年9月至1988年1月，在上海财经大学会计学系攻读研究生；1988年1月至2015年11月，先后担任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；2017年1月至今，担任公司独立董事。

江宪：男，1954年12月出生，中国国籍，美国永久居留权。毕业于复旦大学外国法制史专业，研究生学历，律师。1983年2月至1989年8月，担任上海市司法学校教师；1989年9月至今，担任上海市联合律师事务所合伙人律师；2020年12月至今，担任上海上房物业服务股份有限公司独立董事。