2020-04-30 (600064)南京高科：关于召开2019年年度股东大会的通知

    南京高科股份有限公司董事会决定于2020年6月9日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构并决定其2019年度报酬的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
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2020-04-30 (600064)南京高科：第九届董事会第二十三次会议决议公告

    南京高科股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、2020年第一季度报告等事项。
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2020-04-30 (600064)南京高科：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           1.490
加权平均净资产收益率(%)                    16.72
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2020-03-05 (600064)南京高科：第九届董事会第二十二次会议决议公告

    南京高科股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《关于调整南京高科皓熙定增私募证券投资基金二级市场股票投资额度的议案》。
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2020-01-22 (600064)南京高科：2019年年度业绩预增公告

    经南京高科股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为180,000万元到195,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增长88%到103%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,500万元到154,500万元，与上年同期相比，将增长64%到81%。
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2020-01-08 (600064)南京高科：第九届董事会第二十一次会议决议公告

    南京高科股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年1月6日召开，会议审议通过《关于授权公司董事长购买土地事项的议案》、《关于对南京高科建设发展有限公司股权划转及增资的议案》、《关于调整南京高科皓熙定增私募证券投资基金二级市场股票投资额度的议案》等事项。
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2019-10-31 (600064)南京高科：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           1.203
加权平均净资产收益率(%)                    13.60
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2019-09-12 (600064)南京高科：第九届董事会第十九次会议决议公告

    南京高科股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年9月11日召开，会议审议通过《关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的议案》、《关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订〈关于南京银行股份有限公司之一致行动协议之补充协议〉的议案》。
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2019-08-31 (600064)南京高科：第九届董事会第十八次会议决议公告

    南京高科股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过2019年半年度报告及其摘要、“关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》的议案”、关于公司会计政策变更的议案。
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2019-08-31 (600064)南京高科：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.952
加权平均净资产收益率(%)                    10.83
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