2020-03-14 (600397)安源煤业：第七届董事会第九次会议决议公告

    安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》、《关于公司第七届董事会战略委员会推选主任委员的议案》。
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2020-01-23 (600397)安源煤业：2020年第一次临时股东大会决议公告

    安源煤业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月22日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》。
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2020-01-23 (600397)安源煤业：2019年年度业绩预减公告

    经财务部门初步测算，预计安源煤业集团股份有限公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,600万元左右，与上年同期6,427万元相比,将减少4,827万元左右，同比减少75%左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,300万元左右，与上年同期10,985万元相比,将减少9,685万元，同比减少88%左右。
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2020-01-07 (600397)安源煤业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2020年1月22日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月22日9:15-15:00。
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2020-01-07 (600397)安源煤业：第七届董事会第八次会议决议公告

    安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年1月6日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-12-31 (600397)安源煤业：2019年第四次临时股东大会决议公告

    安源煤业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。
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2019-12-13 (600397)安源煤业：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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2019-12-13 (600397)安源煤业：第七届董事会第七次会议决议公告

    安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》、《关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的议案》、《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
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2019-11-13 (600397)安源煤业：关于2014年公司债券2019年付息的公告

    安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券（简称“14安源债”）将于2019年11月20日开始支付自2018年11月20日至2019年11月19日期间的利息。
    债权登记日：2019年11月19日
    债券付息日：2019年11月20日
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2019-10-26 (600397)安源煤业：第七届董事会第六次会议决议公告

    安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于与控股股东签订<授权托管服务协议>的关联交易的议案》、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。
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