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简称:建设机械 代码:600984

2020-08-15 (600984)建设机械:第六届董事会第四十一次会议决议公告
    陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2020年8月14日召开,会议审议通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》、《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》、《关于对子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-08-15 (600984)建设机械:关于召开2020年第七次临时股东大会的通知
    陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2020年8月31日14点00分召开2020年第七次临时股东大会,审议关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案、关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年8月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年8月31日9:15-15:00。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-07-22 (600984)建设机械:2020年第六次临时股东大会决议公告
    陕西建设机械股份有限公司2020年第六次临时股东大会于2020年7月21日召开,会议审议通过关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-07-16 (600984)建设机械:第六届董事会第四十次会议决议公告
    陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2020年7月15日召开,会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-07-04 (600984)建设机械:关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
    陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2020年7月21日14点00分召开2020年第六次临时股东大会,审议关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年7月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年7月21日9:15-15:00。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-07-04 (600984)建设机械:第六届董事会第三十九次会议决议公告
    陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2020年7月3日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案》、《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-06-24 (600984)建设机械:2020年第五次临时股东大会决议公告
    陕西建设机械股份有限公司2020年第五次临时股东大会于2020年6月23日召开,会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-06-04 (600984)建设机械:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
    陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2020年6月23日14点00分召开2020年第五次临时股东大会,审议关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案、关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案、关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年6月23日9:15-15:00。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-06-04 (600984)建设机械:第六届董事会第三十八次会议决议公告
    陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2020年6月3日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理15000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-05-29 (600984)建设机械:2020年第四次临时股东大会决议公告
    陕西建设机械股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年5月28日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
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