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简称:四川成渝 代码:601107

2020-04-17 (601107)四川成渝:关于召开2019年度股东周年大会的通知
    四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2020年6月3日15点00分召开2019年度股东周年大会,审议关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案、关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年6月3日9:15-15:00。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-03-31 (601107)四川成渝:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元)                          0.3540
加权平均净资产收益率(%)                     7.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-03-31 (601107)四川成渝:第七届董事会第四次会议决议公告
    四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》、《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》、《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-02-12 (601107)四川成渝:2020年第一次临时股东大会决议公告
    四川成渝高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月11日召开,会议审议通过关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2020-01-18 (601107)四川成渝:第七届董事会第三次会议决议公告
    四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年1月17日召开,会议审议通过《关于确认周黎明先生辞任本公司第七届董事会董事长、董事等职务的议案》、《关于选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长的议案》、《关于委任第七届董事会提名委员会成员的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-12-24 (601107)四川成渝:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2020年2月11日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年2月11日9:15-15:00。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-11-15 (601107)四川成渝:第六届董事会第三十次会议决议公告
    四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年10月30日召开,会议审议通过《关于投资天府新区至邛崃高速公路项目及相关事宜的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-11-14 (601107)四川成渝:第七届董事会第一次会议决议公告
    四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年11月13日召开,会议审议通过《关于选举周黎明先生为本公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任甘勇义先生为本公司总经理的议案》、《关于聘任张永年先生为本公司董事会秘书的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-11-14 (601107)四川成渝:2019年第二次临时股东大会决议公告
    四川成渝高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月13日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举监事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-10-31 (601107)四川成渝:2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元)                          0.3653
加权平均净资产收益率(%)                     7.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
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