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简称:潍柴动力 代码:000338

2007-07-03 (000338)潍柴动力:8月22日召开2007年第一次临时股东大会
    会议时间:2007年8月22日上午10:00时
    会议地点:公司会议室
    召集人:公司董事会
    召开方式:现场会议、现场投票表决
    会议审议事项:审议及批准关于转让天津鸿本等七家子公司股权的议案。   [阅读全文]
2007-06-30 (000338)潍柴动力:二○○六年度股东周年大会决议
    潍柴动力二○○六年度股东周年大会于2007年6月29日召开,通过如下议案:
    1、公司2006年年度报告;
    2、公司2006年度董事会工作报告;
    3、公司2006年度监事会工作报告;
    4、公司2006年度综合财务报表及核数师报告书;
    5、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内核数师及授权董事会决定其酬金;
    6、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外核数师及授权董事会决定其酬金;
    7、授权董事会向公司股东派发2007年中期股息;
    8、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度董事会工作报告;
    9、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度监事会工作报告;
    10、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度财务决算报告;
    11、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度利润分配的议案;
    12、《公司股东大会议事规则》;
    13、《公司董事会议事规则》;
    14、《公司监事会议事规则》;
    15、《公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》;
    16、《公司董事会审核委员会工作细则》;
    17、《公司董事会薪酬委员会工作细则》;
    18、《公司董事会提名委员会工作细则》;
    19、《公司关联交易决策制度》;
    20、《公司投资经营决策制度》;
    21、公司2006年度利润分配的议案;
    22、授予董事会一般性授权以配发新股的议案;
    23、关于申请发行2008年短期融资券的议案;
    24、关于修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]
2007-06-15 (000338)潍柴动力:澄清公告
    《证券时报》于2007年6月14日刊登了《潍柴动力出售7公司股权净亏损10.21亿》一文,文中报道的“公司拟向迈艾特(北京)国际贸易有限公司转让所持有的七家子公司股权,这七家公司均属潍柴动力控股子公司MAT Auto motive,Inc.所有。潍柴动力预期此次出售将为集团带来约人民币10.21亿元的净亏损”等情况有误。针对该报道,潍柴动力特澄清和说明如下: 
    公司预期此次出售七家MAT公司及大连鸿源的股权将给公司带来约人民币1.02亿元的净亏损。其他所有有关出售MAT各公司及大连鸿源的基本资料及相关财务数据详见公司于2007年6月14日刊登的《潍柴动力股份有限公司出售MAT各公司及大连鸿源股权的公告》。   [阅读全文]
2007-06-14 (000338)潍柴动力:出售MAT各公司及大连鸿源股权
    潍柴动力于2007年6月9日召开二届五次董事会审核通过关于转让大连鸿源、天津鸿本等八家子公司股权的临时提案。根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,本次交易未构成关联交易,但根据香港联交所的上市规则,本次交易构成关联交易,需要履行相关关联交易审查、批准及公告程序。现将公司根据香港联交所上市规则于境外所作出公告内容在境内予以披露。
    董事会谨此宣布,于二零零七年五月十四日公司已经:(i)与迈艾特北京签订七份股份转让协议,据此,公司将向迈艾特北京出售其于MAT各公司持有之75%的股权;及(ii)与MAT Auto签订一份股份转让协议,据此,公司将向MAT Auto出售其于大连鸿源49%的股权。董事会亦宣布于二零零七年六月九日,公司已经:(i)与迈艾特北京就上述每份股份转让协议签订七份补充股份转让协议;及(ii)与MAT Auto就上述股份转让协议签订一份补充股份转让协议。   [阅读全文]
2007-06-12 (000338)潍柴动力:董事会决议
    潍柴动力于2007年6月9日召开了二届五次董事会,通过如下议案:
    一、聘任张玉浦、李大开为公司执行总裁,潍柴动力原高管层经理职务做相应变更。
    二、《公司投资建设蓝擎WP10、12产品生产线项目》的议案。
    三、董事会授权提名委员会对董事会成员结构调整提出具体方案的议案。
    四、《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》。
    五、《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》。
    六、《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》。
    七、公司与山东巨力股份有限公司关联交易议案。
    八、公司对陕西重型汽车有限公司增加注册资本议案。
    九、关于转让大连鸿源、天津鸿本等八家子公司股权的临时提案。
    十、《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的临时提案。
    十一、《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的临时提案。
    十二、《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的临时提案。
    十三、《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的临时提案。
    十四、《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的临时提案。
    十五、《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的临时提案。
    十六、《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的临时提案。
    十七、《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的临时提案。
    十八、公司2006年度利润分配的临时提案。
    十九、授予董事会一般性授权以配发新股的临时提案。
    二十、申请发行2008年短期融资券的临时提案。
    二十一、修改公司章程部分条款的临时提案。
    上述第九至第二十一项临时提案将提交于2007年6月29日召开的2006年度股东周年大会审议及批准。   [阅读全文]
2007-06-12 (000338)潍柴动力:增加二OO六年度股东周年大会议案
    2007年6月9日,潍柴动力收到第一大股东潍坊柴油机厂正式书面提交的关于增加2006年度股东周年大会临时提案的函。经公司董事会审核,同意提交于2007年6月29日召开的2006年度股东周年大会审议,作为第十二项至第二十四项议案,具体如下:
    作为普通议案:
    12、《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》;
    13、《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》;
    14、《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》;
    15、《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》;
    16、《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》;
    17、《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》;
    18、《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》;
    19、《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》;
    20、《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》;
    21、公司2006年度利润分配的议案。
    特别决议案:
    22、授予董事会一般性授权以配发新股的议案;
    23、申请发行2008年短期融资券的议案;
    24、修改公司章程部分条款的议案。
    会议通知的其他事项不变。   [阅读全文]
2007-05-14 (000338)潍柴动力:定于6月29日召开二OO六年度股东周年大会
    1、会议时间:2007年6月29日上午10:00时
    2、会议地点:山东省潍坊市民生东街26号公司会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场会议、现场投票表决
    5、会议审议事项:审议及批准公司2006年年度报告等。   [阅读全文]
2007-04-26 (000338)潍柴动力:公开发行股票上市公告书
    1、上市地点:深圳证券交易所 
    2、上市时间:2007年4月30日 
    3、股票简称:潍柴动力 
    4、股票代码:000338 
    5、发行后总股本:520,653,552股 
    6、公开发行股票增加的股份:190,653,552股 
    7、本次发行的190,653,552股股份无流通限制及锁定安排
    8、上市保荐人:中信证券股份有限公司、华欧国际证券有限责任公司    [阅读全文]
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