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简称:永鼎股份 代码:600105

2020-02-26 (600105)永鼎股份:第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告
    江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月24日召开,会议审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-01-18 (600105)永鼎股份:2019年年度业绩预减公告
    经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少13,546万元到17,417万元,同比减少70%到90%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少11,300万元到15,171万元,同比减少83%到112%。
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2019-12-19 (600105)永鼎股份:2019年第四次临时股东大会决议公告
    江苏永鼎股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月18日召开,会议审议通过关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-11-21 (600105)永鼎股份:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告
    江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年11月20日召开,会议审议通过《关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-11-21 (600105)永鼎股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年12月18日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
    投票时间:2019年12月17日15:00至2019年12月18日15:00。
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2019-10-30 (600105)永鼎股份:第九届董事会第三次会议决议公告
    江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年10月28日召开,会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文和正文》、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
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2019-10-30 (600105)永鼎股份:2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元)                           0.014
加权平均净资产收益率(%)                     0.57
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2019-10-11 (600105)永鼎股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
    江苏永鼎股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月10日召开,会议审议通过关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-09-17 (600105)永鼎股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
    投票时间:2019年10月9日15时00分至2019年10月10日15时00分。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。   [阅读全文]
2019-09-17 (600105)永鼎股份:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年9月16日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
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