2019-06-28 (601607)上海医药：2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

    上海医药集团股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年6月27日召开，其中：2019年第一次H股类别股东大会审议的“关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案”均未获通过；2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会审议的事项均获通过。
    由于公司股票期权激励计划议案虽经公司2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会通过，但未获2019年第一次H股类别股东会议通过，因此所涉及事项不能实施。
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2019-06-28 (601607)上海医药：第七届董事会第一次会议决议公告

    上海医药集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于推选第七届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2019-05-29 (601607)上海医药：第六届董事会第二十五次会议决议公告

    上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案》。
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2019-05-11 (601607)上海医药：关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知

    上海医药集团股份有限公司董事会决定于2019年6月27日13点00分召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会，审议关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
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2019-05-11 (601607)上海医药：第六届董事会第二十四次会议决议公告

    上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于修订2019年股票期权激励计划(草案)、摘要及其授权事宜的议案》。
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2019-04-27 (601607)上海医药：第六届董事会第二十三次会议决议公告

    上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》。
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2019-04-27 (601607)上海医药：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.3963
加权平均净资产收益率(%)                     2.85
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2019-04-11 (601607)上海医药：第六届董事会第二十二次会议决议公告

    上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于制定〈上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于制定〈上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。
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2019-03-29 (601607)上海医药：第六届董事会第二十一次会议决议公告

    上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及摘要》等事项。
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2019-03-29 (601607)上海医药：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.3717
加权平均净资产收益率(%)                    10.34
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