2006-12-12 (600997)开滦股份：董监事会临时会议决议公告

　　开滦精煤股份有限公司于2006年12月9日召开二届八次董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司关于增加实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目投资主体的合资方的议案：经公司2006年第一次临时股东大会批准，公司与唐山钢铁股份有限公司(下称“唐钢股份”)共同出资设立开滦煤化工有限责任公司(暂定名，下称“煤化工公司”)。现经协商，煤化工公司由唐山港兴实业总公司(下称“港兴实业”)、公司、唐钢股份三家共同投资设立，并由煤化工公司实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目。
　　公司和唐钢股份、港兴实业拟签订的合资协议，与公司和唐钢股份已签署的《公司与唐钢股份共同出资设立煤化工公司合同》相比较，除对煤化工公司的注册资本、唐钢股份和港兴实业的出资额、三方的出资比例以及相关条款进行变更外，其他主要条款内容不变。变更后煤化工公司的注册资本为76204.21万元，其中公司以募集资金71694万元投资建设募集资金项目京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资(该等出资以经专业评估机构评估且经主管部门备案确认的数额为准)，占注册资本的94.08%；唐钢股份以货币出资3810.21万元，占注册资本的5%；港兴实业以货币出资700万元，占注册资本的0.92%。
　　二、通过关于公司与考伯斯毛里求斯公司(下称“考伯斯”)及唐钢股份共同出资建设30万吨/年煤焦油加工项目的议案：公司于2006年12月9日与考伯斯及唐钢股份签署了共同投资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(暂定名，下称“炭素化工公司”)协议，由炭素化工公司建设30万吨/年煤焦油加工项目(项目总投资为36846.35万元)。炭素化工公司注册资本12904.47万元，其中公司以货币和经评估的土地使用权出资6581.2797万元(其中土地使用权评估值为1965.46万元)，占注册资本的51%。   [阅读全文]

2006-11-03 (600997)开滦股份：关于签订重大合同公告

    根据开滦精煤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议和授权，近日公司(业主)与化学工业第二设计院(总承包商)签订了《10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目 EPC 总承包合同》，将该工程项目设计、采购、施工及开车任务等委托总承包商。该工程合同价款为固定总价20931万元人民币，于2007年6月10日达到竣工要求。   [阅读全文]

2006-10-31 (600997)开滦股份：2006年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                          5,435,870,175.51    4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益)      2,381,428,767.95    2,233,289,210.60
每股净资产                                  4.24                4.58
调整后的每股净资产                          4.24                4.58

                                          报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        108,594,832.68      566,049,265.28
每股收益                                    0.18                0.57
净资产收益率(%)                             4.23               13.39



 





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2006-07-28 (600997)G 开 滦：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
总资产                         4,562,156,568.94  4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益)     2,280,743,419.18  2,233,289,210.60
每股净资产                                 4.06              4.58
调整后的每股净资产                         4.06              4.58
                                  报告期(1-6月)          上年同期
主营业务收入                 1,528,467,194.40  1,212,231,750.45
净利润                           218,254,208.58    183,065,756.61
扣除非经常性损益的净利润         217,778,271.91    183,062,699.24
每股收益                                   0.39              0.38
净资产收益率(%)                            9.57              9.07
经营活动产生的现金流量净额       457,454,432.60    396,575,842.60
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2006-07-28 (600997)G 开 滦：关于为子公司提供借款担保的公告

    开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日与交通银行唐山分行签署了《保证合同》，公司
为持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)银行借款31000万元提
供连带责任担保，担保期限自2006年7月26日起至2007年6月28日止。该担保事项已经公司
2006年第一次临时股东大会审议通过。
    截止2006年7月26日，公司对外担保总额为人民币31000万元，无对外逾期担保。迁安中
化未发生对外担保事宜。   [阅读全文]

2006-07-28 (600997)G 开 滦：关于保荐代表人更换的公告

    开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日接到通知，长城证券有限责任公司已申请变更公
司保荐代表人，公司保荐代表人现已变更为康米和、游进。   [阅读全文]

2006-07-27 (600997)G 开 滦：临时股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过
如下决议：
    一、通过修改《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
    二、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案。
    三、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦
炉煤气制甲醇项目的议案。
    四、同意由董事会授权公司总经理曹玉忠为迁安中化公司办理额度不超过3.5亿元人民币
的贷款担保。
    五、选举王世友为公司董事。   [阅读全文]

2006-07-08 (600997)G 开 滦：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2006年7月6日召开二届四次董、监事会，会议审议
通过如下决议：

    一、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途
的议案。

    二、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资
10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案。

    三、通过公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案：公司拟向子公司迁
安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股份)提供不超过3.5亿元人民
币贷款的担保。

    四、通过公司关于调整董事的议案。

    五、通过公司关于调整高级管理人员的议案。

    董事会决定于2006年7月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。   [阅读全文]