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简称:隧道股份 代码:600820

2006-07-19 (600820)G 隧 道:临时股东大会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2006年7月18日召开2006年第一次临时股东大会,会议以现
场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    二、通过公司非公开发行股票方案的议案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案。   
    四、通过关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司
在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案。   [阅读全文]
2006-07-13 (600820)G 隧 道:召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告

    上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2006年7月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738820”;投票简称为“隧道投票”。   [阅读全文]
2006-07-05 (600820)G 隧 道:关于2006年第一季度报告会计差错的更正公告

    上海隧道工程股份有限公司在编制和合并报表2006年第一季度报告时,对内
部往来数据统计的不够精确及重分类不够精细,导致资产负债表中的应抵销的债
权债务项目未完全抵销,造成其他应收款等项目与实际有差异,现经核实,对所
调整的项目予以更正。详见2006年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
。   [阅读全文]
2006-07-03 (600820)G 隧 道:董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海隧道工程股份有限公司于2006年6月30日召开五届二次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案:本次非公开发行股票为人民币普通股(A股),发行数量为65680971股,发行对象为外国投资者 AECOM Technology Corporation(下称:AECOM 公司)。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案。
    四、通过关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案。
    五、通过关于非公开发行特定对象情况的报告书:公司与 AECOM 公司于2006年6月30日签署了《外国投资者战略投资意向书》,拟定 AECOM 公司将通过由公司向其非公开发行人民币普通股的方式对公司进行战略投资。本次非公开发行完成后,AECOM 公司将持有公司65680971股股份,占公司发行后总股本的10%。并在完成发行之日起3年内不进行转让。
    董事会决定于2006年7月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738820”;投票简称为“隧道投票”。   [阅读全文]
2006-06-23 (600820)G 隧 道:股东大会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2006年6月22日召开2005年年度股东大会,会
议审议通过如下决议:

    一、通过公司2005年度利润分配方案。

    二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

    三、通过《公司章程》修改稿。

    四、通过关于对上海建元投资有限公司增资的议案。

    五、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。   [阅读全文]
2006-06-23 (600820)G 隧 道:董监事会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2006年6月22日召开五届一次董、监事会,会
议审议通过如下决议:

    一、选举陈彬为公司第五届董事会董事长。

    二、聘任周文波为公司总经理。

    三、聘任金波担任公司董事会秘书。

    四、通过将上海隧道工程股份有限公司机械厂变更为分公司的议案。

    五、选举朱家祥担任公司第五届监事会主席。   [阅读全文]
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