2006-07-13 (000545)吉林制药：关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告

    1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月18日14：00
    网络投票时间为：2006年7月13日－2006年7月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9：30至2006年7月18日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月7日
    3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。   [阅读全文]

2006-07-10 (000545)吉林制药：召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告

    根据有关文件的要求，吉林制药现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月18日14：00
    网络投票时间为：2006年7月13日－2006年7月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9：30至2006年7月18日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月7日
    3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室
    4、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。   [阅读全文]

2006-07-01 (000545)吉林制药：2005年度股东大会决议公告

    吉林制药2005年度股东大会于2006年6月30日召开，通过了如下事项：
    1、公司董事会2005年度工作报告；
    2、公司监事会2005年度工作报告；
    3、公司2005年度财务决算报告；
    4、公司2005年年度报告及年报摘要；
    5、公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
    6、关于续聘中鸿信建元事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
    7、关于修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2006-06-22 (000545)吉林制药：股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案

    吉林制药董事会于2006年6月15日公告股权分置改革方案后，公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）关于股权分置改革方案的调整
    现调整为："本公司的股权分置改革以送股和资本公积金定向转增相结合的方式进行。本公司非流通股股东向流通股股东支付4,085,750股，即非流通股股东向全体流通股股东每10股送0.6股；同时，以本公司2005年12月31日流通股本68,095,820股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的吉林制药全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得3.32股的转增股份，公司总股本将增加至158,243,632股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。"
    （二）关于非流通股股东承诺事项的调整
    非流通股股东增加向流通股股东送股的相关承诺：
    "金泉集团承诺将于本次临时股东大会暨相关股东会议召开日前解冻部分股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东送股；"
    "明日实业承诺为吉林制药非流通股股东吉林市银丰物资经销公司和华夏证券有限公司北京东四营业部垫付对价股份，同时，如果金泉集团无法解冻股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东送股，公司将代其垫付相应股份。"
    除上述调整外，吉林制药股权分置改革方案未作其他修改。   [阅读全文]