2015-10-01 (603669)灵康药业：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

    灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2015年10月26日14点30分召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举董事（非独立董事）的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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2015-10-01 (603669)灵康药业：第一届董事会第二十五次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2015年9月30日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于设立下属子公司的议案》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

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2015-08-20 (603669)灵康药业：2015年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.35
加权平均净资产收益率(%)                    15.67

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2015-08-20 (603669)灵康药业：第一届董事会第二十四次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2015年8月18日召开，会议审议通过《2015年半年度报告及摘要》、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

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2015-06-26 (603669)灵康药业：第一届董事会第二十三次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2015年6月24日召开，会议审议通过《关于公司签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

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2015-06-24 (603669)灵康药业：2015年第二次临时股东大会决议公告

    灵康药业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年6月23日召开，会议审议通过关于使用募集资金向子公司增资的议案、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

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2015-06-05 (603669)灵康药业：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2015年6月23日14点00分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于使用募集资金向子公司增资的议案、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

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2015-06-05 (603669)灵康药业：第一届董事会第二十二次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2015年6月4日召开，会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。

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