谭丽霞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师（CIMA）、高级国际注册内部控制师（CICP），享受国务院政府特殊津贴专家。谭女士于1992年8月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等岗位，2018年7月至今任公司董事长，2019年5月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员。谭女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006年）、“全国优秀企业家（2013-2014年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013年度、2014年度）、“全国三八红旗手”（2015年）等荣誉称号或奖项。

倪小伟：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年8月至1990年任上海中兴无线电厂技术员、团总支书记、销售科长、宣传科长；1990年至1998年7月任上海市医药股份有限公司人事科员、医药零售事业部经理、浦东医药公司经理，1998年7月至2001年12月历任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理助理、投资部总经理、医药流通事业部总经理；2002年2月至2008年3月历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理，中国华源生命产业有限公司董事、副总经理，北京医药集团副总经理，上海华源药业有限公司董事长，上海华源大药房连锁公司董事长，安徽华源医药股份有限公司董事长；2008年3月至2011年6月任北药集团下属昆山双鹤医药有限公司、西安新西北双鹤医药有限公司董事长；2011年7月至2015年1月历任上海复星医药集团（股份）有限公司副总裁、医疗服务管理委员会主任兼投资总部总经理，上海医诚医院管理有限公司总经理，上海复星平耀投资管理有限公司董事，安徽济民肿瘤医院董事长，岳阳广济医院有限公司董事长，宿迁市钟吾医院有限责任公司董事长，湖南时代阳光制药有限公司董事，承德颈复康药业集团有限公司董事，安徽山河药用辅料股份有限公司董事；2015年1月至2016年4月任华润健康集团有限公司副总经理；2016年4月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁并兼任海尔医疗总裁；2020年9月至今任公司董事。

卢军：男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。卢军先生自1980年3月至1998年8月在第二军医大学任教，并自1998年8月至2011年11月历任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理、国药控股国大药房有限公司总经理、董事长（国大药房创始人）。卢军先生曾兼任国药集团山西有限公司、国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司华西牙科责任有限公司的董事，以及国药四川医药集团有限责任公司、国药控股江苏有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股安徽有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股温州有限公司、国药集团化学试剂有限公司、国药控股凌云生物医药（上海）有限公司、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司的董事长。卢军先生于2003年1月加入国药控股，自2003年4月至2004年6月曾担任国药控股总经理助理、药品零售事业部总经理兼投资规划部部长；自2004年6月起至2018年10月一直担任国药控股副总裁，分管投资等工作，拥有逾44年工作经验，其中逾20年为药品及保健品行业的管理经验，是业内资深的专业人士。2019年2月加入顺丰敦豪供应链中国，现任首席战略官、生命科学与医疗行业事业部总经理、高级副总裁、大中华区管理委员会董事；2019年5月至今任公司独立董事。

刘霄仑：男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理学（公司治理方向）博士，中国注册会计师（非执业）。1994年9月至1998年1月任普华国际会计公司北京办事处高级审计员；1998年2月至1999年3月任安达信·华强会计师事务所资深审计师；2014年6月至2017月6月任北京千方科技股份有限公司独立董事；2016年4月至2017年10月任广东海印集团股份有限公司独立董事；2019年4月至今任恒生电子股份有限公司独立董事；现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授，中国会计学会会计基础理论委员会委员；2019年5月至今任公司独立董事。

唐功远：男，中国国籍，具有美国永久居留权，法学研究生学历，毕业于北京大学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中美贸易与投资公司法律顾问，北京市新纪元律师事务所律师，国际商业机器（中国）有限公司高级法律顾问、经理。现任北京市君泽君律师事务所合伙人律师，弘康人寿保险股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事，盈康生命科技股份有限公司独立董事。