证券代码:000005 证券简称：ST星源 公告编号：2008-007
深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告
本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第七届董事会第三次会议的通知以书面形式于2008年4月3日发出，
并于2008年4月25日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董
事5人，另有董事吴祥中授权董事刘和平出席。2名监事列席会议。出席会议的
董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：
一、2007年度董事会工作报告。
二、2007年年度报告、摘要及财务审计报告。
三、2007年度利润分配预案及2008年度利润分配政策：
1、2007年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本
年度盈利77,374,688.36元，加年初未分配利润-590,780,080.61
元，本年度可分配利润为-513,405,392.25元，董事会建议本年度
的利润分配预案为：不分配、不转增。不分配的原因为：本年度利
润用于弥补以前年度亏损。
2、预计公司2008年度利润分配政策：不分配、不转增。
四、关于续聘会计师事务所的议案：
董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所为本司2008年度审计会计
师事务所，审计费为65万元。
独立董事同意续聘利安达信隆会计师事务所为本司2008年度审计会
计师事务所，审计费为65万元。
五、关于召开2007年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案：
股东大会时间另行公告。
六、关于设立董事会下属委员会及各委员会议事规则的议案：
为健全公司内部控制制度，根据有关规定，同意在董事会设立战略、
提名、薪酬与考核、审计4个委员会，并制定各委员会相应议事规则。
七、关于对公司2007年度财务报表的期初数进行调整的议案：
根据新会计准则的规定对公司2007年度财务报表的期初数进行相应
调整。
八、关于公司董事、监事及高管人员持股变动管理办法。
九、关于制订审计委员会年报工作制度的议案：
为健全公司内部控制制度，根据中国证监会的规定，制订审计委员会
年报工作制度。
十、关于制订独立董事年报工作制度的议案：
为健全公司内部控制制度，根据中国证监会的规定，制订独立董事年
报工作制度。
十一、关于修订公司《内部控制制度》的议案。
十二、关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易特别处理的议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十六日
深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第七届监事会第三次会议的通知以书面形式于2008年4月3日发出，并
于2008年4月25日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议应到监事3人，实到监事2人，另有监事吕卫
东授权监事胡咏梅出席。出席会议监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并
通过如下决议：
一、 2007年度监事会工作报告。
二、 经审阅利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字（2008）第1103
号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经
审核同意董事会编制的公司2007年年度报告。
三、 关于召开2007年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
四、 关于公司内部控制自我评价的意见：
详见公司2007年年度报告。
特此公告
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月二十六日
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