证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2008-019
深圳世纪星源股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月24日上午11时
2.召开地点：金海滩会所4楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事局
5.主持人： 董事局主席丁芃
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）13人、代表股份224,602,195股、占上市公司有表决权总股份24.57％
2.无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东（代理人）11人、代表股份39,517,887股，占公司无限售条件股东表决权股份总数5.4％。
四、提案审议和表决情况
1.审议2007年度董事局工作报告
总的表决情况：
同意224,585,695股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权16,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。
无限售条件股东的表决情况：
同意39,501,387股，占出席会议无限售条件股东所持表决权99.96％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权16,500股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0.04％。
表决结果：通过。
2.审议2007年度监事会工作报告
总的表决情况：
同意223,652,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.58％；
反对950,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
无限售条件股东的表决情况：
同意39,517,887股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
3.审议2007年度利润分配预案
总的表决情况：
同意222,844,384股，占出席会议所有股东所持表决权99.22％；
反对1,757,811股，占出席会议所有股东所持表决权0.78％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
无限售条件股东的表决情况：
同意38,710,076股，占出席会议无限售条件股东所持表决权97.96％；
反对807,811股，占出席会议无限售条件股东所持表决权2.04％；
弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
4. 审议续聘会计师事务所议案
总的表决情况：
同意224,602,195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
无限售条件股东的表决情况：
同意39,517,887股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
5.审议设立董事局下属专门委员会及制订各委员会议事规则的议案
总的表决情况：
同意223,652,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.58％；
反对950,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
无限售条件股东的表决情况：
同意39,517,887股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
6. 审议独立董事述职报告的议案
总的表决情况：
同意223,652,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.58％；
反对950,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.42％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
无限售条件股东的表决情况：
同意39,517,887股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所指派赖经纬律师出席并见证了本司2007年度股东大会，认为公司2007年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二00八年六月二十五日
00005 证券简称：ST星源 公告编号：2008-019
深圳世纪星源股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月24日上午11时
2.召开地点：金海滩会所4楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事局
5.主持人： 董事局主席丁芃
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）13人、代表股份224,602,195股、占上市公司有表决权总股份24.57％
2.无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东（代理人）11人、代表股份39,517,887股，占公司无限售条件股东表决权股份总数5.4％。
四、提案审议和表决情况
1.审议2007年度董事局工作报告
总的表决情况：
同意224,585,695股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权16,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。
无限售条件股东的表决情况：
同意39,501,387股，占出席会议无限售条件股东所持表决权99.96％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权16,500股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0.04％。
表决结果：通过。
2.审议2007年度监事会工作报告
总的表决情况：
同意223,652,195股，占出席会议所有股东所持表决权99.58％；
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