证券代码：000008 证券简称：ST宝利来 公告编号：2008012
广东宝利来投资股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第九届董事会2008年第二次临时会议于2008年4月2日（星期三）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，出席会议人数为5人。董事殷刚先生因在外地，委托周瑞堂董事代行使表决权。监事杨建、陈汉伦及公司财务总监列席会议。
本次会议通知于2008年3月28日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事逐项讨论，通过以下决议：
经公司董事会董事逐项同意，通过以下决议：
1. 全体与会董事一致表决通过《独立董事年度报告工作制度》；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2. 全体与会董事一致表决通过《董事会审计委员会工作细则》；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3. 全体与会董事一致表决通过《董事会审计委员会年度报告工作规程》；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4.经全体与会董事选举，逐个表决，同意本届董事会审计委员会成员名单如下：
4.1同意推选杨春祥独立董事担任公司审计委员会委员。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4.2同意推选陈英伟董事担任公司审计委员会委员。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4.3同意推选龙世平独立董事担任公司审计委员会委员。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
经审计委员会现场推选，杨春祥独立董事担任主任委员。
特此公告
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
2008年四月四日
附件：
一、董事会审计委员会工作细则
二、董事会审计委员会年度报告工作规程
三、独立董事年度报告工作制度
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