证券代码：000010 证券简称：SST华新 公告编号：2008-031
深圳市华新股份有限公司六届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届二十六次董事会会议于2008年4月24日以现场会议方
式召开，会议的通知以传真和电子邮件的形式送达，会议应到董事14人，
实到董事13人，董事刘常青缺席。（独立董事高松、陈玉达授权独立董
事郑洪；董事张秀娟、刘社梅授权董事李景顺；董事胡兵授权董事严立
虎），符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过了：
1．公司2007年年报及年报摘要
真实、客观、完整地报告了公司资产状况和经营情况。
2．公司董事会2007年度工作报告
重组受阻，尽快进行股改，确保08年度盈利。
3．公司2007年度业务工作报告
彻底消除历史遗留问题影响，尽快股改，确保08年盈利。
4．公司2007年度财务决算报告
2007年度亏损2887万元。
5．公司2007年度利润分配预案
本年度不分配、不转增。
6．关于召开2007年年度股东大会的议案
定于2008年5月20日召开年度股东大会
7.公司2008年第一季度季报
真实、客观、完整地报告了公司资产状况和经营情况。
8.关于处理本公司布吉镇甘坑村秀峰工业城厂房及配套设施的议案
由于租金微薄、收入不稳定，处理后对业绩基本无影响。如能评估
后公开拍卖，可以加大对主营业务的投入。
9.关于清理本公司长期停业和被吊销营业执照的二级公司的议案
消除历史遗留的不良影响
以上议案的表决结果均为13票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告！
深圳市华新股份有限公司董事会
2008年4月27日
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