证券代码：000010 证券简称：SST深华新 公告编号：2008-033
深圳市华新股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司六届二十六次董事会决议，将召开本公司2007年年度股
东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1．会议时间：2008年5月20日上午9时30分。
2．会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。
3．会议召集人：本公司董事会。
4．召开方式：现场投票。
5．出席对象：2008年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因
故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事
及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别
邀请人员。
（二）会议审议事项
1．公司2007年年报及年报摘要
真实、客观、完整地报告了公司资产状况和经营情况。
2．公司董事会2007年度工作报告
重组受阻，尽快进行股改，确保08年度盈利
3．公司监事会2007年度工作报告
认真履行了职责，08年进一步加大工作力度
4．公司2007年度业务工作报告
彻底消除历史遗留问题影响，尽快股改，确保08年盈利。
5．公司2007年度财务决算报告
2007年度亏损2887万元。
6．公司2007年度利润分配预案
按章程规定，不分配不转增
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（三）会议登记办法：
1、登记时间：2008年5月19日上午9:00－12:00下午1:00－5:00，
5月20日开会前半小时。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托
出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法
定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个
人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方
式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原
件）。
3、联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室
公司董事会秘书处。
4、联系电话：0755－83276308
5、传真： 0755－83256104
6、联系人： 杨磊
7、邮编： 518031
（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告。
深圳市华新股份有限公司董事会
2008年4月28日
附：授权委托书（此授权委托书复印有效）
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华新股
份有限公司二○○七年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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