证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-17
康佳集团股份有限公司第六届董事局第九次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第九次会议，于2008年5月4日（星期日）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2008年4月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2008年5月26日（星期一）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2007年年度股东大会。
二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度董事局工作报告》。
三、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。
四、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）。
五、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）。
六、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》（张忠）。
决议二至决议六中的文件请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增补部分董事的议案》。
会议同意公司以苏征先生、王晓雯女士作为公司增补第六届董事局董事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。苏征先生、王晓雯女士简历见附件。
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士和张忠先生审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为：公司董事候选人提名的程序符合有关规定，候选人具备担任公司董事的资质和能力，未发现有候选人存在《公司法》、公司章程等文件中规定的不得担任公司董事的情形。
八、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增补部分监事的议案》。
会议同意以董亚平先生作为公司增补第六届监事会监事的候选人提请公司2007 年年度股东大会进行审议。董亚平先生简历请见《第六届监事会第六次会议决议公告》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议二至决议八中的议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司 董 事 局
2008年五月四日
附件：董事候选人简历
苏征，男，汉族，1956 年出生，中共党员，高级工程师。历任航天科工深圳（集团）有限公司副董事长、党委书记，三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记，华润医药集团党委副书记。现任华侨城集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记。截至目前，苏征先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
王晓雯，女，汉族，1969年出生。历任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监、财务总监、总裁助理等职务。现任华侨城集团公司党委常委，华侨城酒店集团有限公司董事长、党委书记。截至目前，王晓雯女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
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