股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2008-032
深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会2008年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司于2008年7月14日以专人送达、传真和EMAIL的方式发出第六届董事会2008年度第二次临时会议的书面会议通知。会议于2008年7月17日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议并全票通过《关于公司治理整改情况的说明》。
二、审议并全票通过《关于大股东及其关联方占用本公司资金的自查总结报告》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
2008年七月十九日
|