证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2008-04-14
深圳新都酒店股份有限公司2008年第三次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年5月7日至11日以通讯表决的方式召开2008年第三次董事会，会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过如下事项：
会议审议并一致同意付明清因个人原因辞去公司财务总监一职，并对其在任职期间为公司所做的大量工作表示诚挚的谢意；董事会委托董事会下设的提名委员会为公司推荐适宜的财务总监人选。
三名独立董事同意本次议案。
特此公告
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
2008年五月十二日
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