证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2008-05-30
深圳新都酒店股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议未有否决或修改议案的情况
本次会议未有新提案提交的情况
二、会议召开及出席情况
深圳新都酒店股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月29日上午09:30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表有效表决权的股份总数131,581,783股，占公司股份总数的39.95%；公司部分董事、监事、高级管理人员和广东盛唐律师事务所的唐慧琛律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进行。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，审议表决结果如下：
（一）通过《2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（二）通过《2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（三）通过《2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（四）通过《2007年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（五）通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（六）通过《建立董事会下设的四个专业委员会的议案》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（七）通过《续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计的议案》；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（八）通过修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
表决情况：同意131,581,783股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；
四、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请的广东省盛唐律师事务所唐慧琛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
附件：《法律意见书》
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO八年五月二十九日
|