证券代码：000034 证券简称：SST深泰 公告编号：2008-45
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会分别于2008年6月7日、2008年6月11日在《证券时报》和巨潮网上刊登了《关于召开2007年年度股东大会的通知》（公告编号：2008-39号）、《关于召开2007年年度股东大会的更正公告》（公告编号：2008-41），现发布本次股东大会提示性公告：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2008年6月27日上午9：30
会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室。
召开方式：现场表决
二、会议内容
1、审议2007年董事会工作报告；
2、审议2007年监事会工作报告；
3、审议2007年年度报告及摘要；
4、审议2007年财务决算报告；
5、审议2007年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案；
7、审议关于成立董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案；
8、修订公司章程的议案；
9、审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；
10、审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案；
11、审议关于股改后变更公司注册资本的议案；
12、审议关于调整独立董事津贴的议案；
13、听取独立董事2007年度工作报告。
三、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（2）截至2008年6月20日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），委托代理人不必是公司股东。
四、参加会议方法
1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。
2、登记时间：2008年6月26日（上午9：30 －11：30，下午14：00-17：00 ）
3、登记地点：
地址：深圳市宝安23区大宝路风采轩深信泰丰公司董事会秘书处
联系人：胡云松
联系电话：0755-27596453
传真：0755-27596456
邮政编码：518101
4、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
五、特别说明
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
附件：
一、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
二、第五届董事会候选董事简历
三、第四届监事会候选监事简历
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月二十五日
【附件一】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2007 年年度股东大会，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案内容 意见
同意 反对 弃权
2007年董事会工作报告
2007年监事会工作报告
2007年年度报告及摘要
2007年财务决算报告
2007年度利润分配预案
关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案
审议关于成立董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案
修订公司章程的议案
审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案
其中：免去王迎先生董事职务的议案
免去肖水龙先生董事职务的议案
免去邵华先生董事职务的议案
免去张晓洁女士董事职务的议案
选举并增补王晓岩先生为公司第五届董事会董事的议案
选举并增补晏群先生为公司第五届董事会董事的议案
选举并增补吴军先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案
其中： 免去赵伯宁先生监事职务的议案
免去姚鹰女生监事职务的议案
选举并增补郑文漪女士为第四监事会监事的议案
关于股改后变更公司注册资金的议案
关于调整独立董事津贴的议案
如上述表决意见未予明确或出现无效情况时，受托人有权□ 无权□ 根据自己的意愿进行投票表决。
注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：二○○八年 月 日
【附件二】
第五届董事会候选董事简历
一、王晓岩先生简历
王晓岩，男，48岁，硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程师；中国人民银行资金司计划处经济师；中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长。
二、晏群先生简历
晏群，男，46岁，研究生。曾在中国银行总行、南昌分行工作，在中国人民银行总行研究生部学习，在中央财政金融学院金融系任教。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。现在中国希格玛有限公司工作。
三、吴军先生简历
吴军，男，55岁，教授 、经济学博士、 博士生导师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师；对外经济贸易大学金融学院院长；中国金融学会常务理事；北京市金融学会副会长；中国城市金融学会常务理事、学术委员。已参加过中国证监会的独立董事培训并取得相应的资格。
王晓岩先生是中国希格玛有限公司的实际控制人，与本公司现有的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在其股权过户工作完成后也是本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
晏群先生在中国希格玛有限公司工作，与本公司现有的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
吴军与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。上述三人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
【附件三】
第四届监事会候选监事简历
郑文漪女士简历
郑文漪，女，46，硕士研究生，会计师。曾任北京无线电磁性材料厂会计，葳莱国际有限公司财务总监，北京万邦企业发展公司财务总监，长青有限公司总会计师，太合控股有限责任公司财务副总监。
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