证券代码：000034 证券简称：SST深泰 公告编号：2008-46
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会的议案七有所变动，变动的详情本公司已于2008年6月11日在《证券时报》和巨潮网上进行了披露。
2、本次股东大会以现场方式召开。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年年度股东大会于2008年6月27日上午在深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室召开。会议有关情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2008年6月27日上午
3、会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
4、召开方式：现场表决
5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股股上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的的出席情况
出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份130,112,787股，占公司有表决权股份总额的41.82 %。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由独立董事张溯先生主持，公司聘请的广东华商律师事务所的衷颖律师出席了会议，并对本次大会进行了见证。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议公司2007年董事会工作报告；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（二）审议公司2007年监事会工作报告；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（三）审议2007年年度报告及摘要；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（四）审议2007年财务决算报告；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（五）审议2007年度利润分配预案；
表决结果：同意130,112,787 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %； 反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（六）审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（七）审议关于成立董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
（八）审议关于修订公司章程的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%，大会通过该项议案。
公司章程修订的具体条款请见2008年6月7日《证券时报》。
（九）审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；
其中：
1、关于免去王迎先生董事职务的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
2、关于免去肖水龙先生董事职务的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
3、关于免去邵华先生董事职务的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
4、关于免去张晓洁女士董事职务的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%，大会通过该项议案。
5、关于选举并增补王晓岩先生为公司第五届董事会董事的议案；
对该议案会议采取累计投票制进行表决，表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %，大会通过该项议案。
6、关于选举并增补晏群先生为公司第五届董事会董事的议案；
对该议案会议采取累计投票制进行表决，表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
7、关于选举并增补吴军先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
对该议案会议采取累计投票制进行表决，表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%，大会通过该项议案。
第五届董事会由王晓岩先生、晏群先生、华毛肃先生、蔡锡民先生、洪乐平先生、张溯先生、吴军先生七人组成，其中洪乐平先生、张溯先生、吴军先生为独立董事。
（十）审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案；
其中：
1、关于免去赵伯宁先生监事职务的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
2、关于免去姚鹰女生监事职务的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%，大会通过该项议案。
3、选举并增补郑文漪女士为第四监事会监事的议案。
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %，大会通过该项议案。
（十一）审议关于股改后变更公司注册资本的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%，大会通过该项议案。
依据公司于2008年3月28日召开的临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，本次股权分置改革完成后，公司注册资本将由原先的311,139,400元增加至357,973,531元。
（十二）审议关于调整独立董事津贴的议案；
表决结果：同意130,112,787股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对 0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %，大会通过该项议案。
四、其他情况
会议还听取了独立董事洪乐平先生代表独立董事所作的2007年度独立董事工作报告。该述职报告全文请见2008年6月28日公司信息披露指定网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn ）。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所衷颖律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。（有关详细内容请见附件《广东华商律师事务所关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2007 年年度股东大会的法律意见书》）
六、备查文件
1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2007 年年度股东大会会议记录及投票表决表；
2、广东华商律师事务所深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2007 年年度股东大会的法律意见书。
特此决议。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月二十七日
【附件一】
第五届董事会增补董事简历
一、王晓岩先生简历
王晓岩，男,48岁，硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程师；中国人民银行资金司计划处经济师；中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长。
二、晏群先生简历
晏群，男，46岁，研究生。曾在中国银行总行、南昌分行工作，在中国人民银行总行研究生部学习，在中央财政金融学院金融系任教。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。现在中国希格玛有限公司工作。
三、吴军先生简历
吴军，男，55岁，教授 、经济学博士、 博士生导师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师；对外经济贸易大学金融学院院长；中国金融学会常务理事；北京市金融学会副会长；中国城市金融学会常务理事、学术委员。
【附件二】
第四届监事会增补监事简历
郑文漪女士简历
郑文漪，女，46，硕士研究生,会计师。曾任北京无线电磁性材料厂会计，葳莱国际有限公司财务总监，北京万邦企业发展公司财务总监，长青有限公司总会计师，太合控股有限责任公司财务副总监。
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