证券代码：000035 证券简称： ST科健 公告编号：KJ2008-28
中国科健股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2008年4月22日（星期二）下午1：30
2、 召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室
3、 召开方式：现场投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事王栋先生
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
出席会议的股东及授权代表4名，代表公司股份6476.33万股，占公司有表决权总股份43.17%。
公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。
公司高管列席了会议。
四、 提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，形成如下决议：
一、 关于选举杜长喜先生为公司第四届董事会董事的议案;
同意聘任杜长喜先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意6476.33万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
二、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计单位的议案。
同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计单位。
表决结果：同意6476.33万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所律师
2、律师姓名：裴可安
3、结论性意见：中国科健股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
中国科健股份有限公司董事会
2008年4月23日
|