证券代码：000035 证券简称：ST科健 公告编号：KJ2008-35
中国科健股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1、 召开时间：2008年5月23日（星期五）下午2：00
2、 召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室
3、 召开方式：现场投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长杜长喜先生
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议的股东及授权代表3名，代表公司股份6475.67万股，占公司有表决权总股份43.17%。
2、公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。
3、公司高管列席了会议。
四、 提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：
1、2007年度董事会工作报告
表决结果：同意6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、2007年度监事会工作报告
表决结果：同意6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
3、2007年度报告正文及摘要
表决结果：同意6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
4、关于对公司2007年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案
表决结果：同意6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
5、2007年度利润分配议案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年净利润为117,982,726.15元，根据公司章程规定，全部用于弥补公司以前年度的亏损，截至2007年12月31日，本公司未分配利润-1,474,162,474.57元。公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
6、关于修改股东大会议事规则的议案
表决结果：同意6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
7、关于修改董事会议事规则的议案
表决结果：6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
8、关于修改监事会议事规则的议案。
表决结果：6475.67万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所律师
2、律师姓名：裴可安
3、结论性意见：中国科健股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
中国科健股份有限公司董事会
2008年5月24日
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