证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-029
泛海建设集团股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告
公司第六届监事会第一次临时会议于2008年3月29日以传真方式发出召开会议通知，于2
008年4月1日以通讯方式召开。会议由监事会主
席余政先生主持，全体监事会成员共4人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。全体监事对下述情况进
行了核实。
一、核实公司《股票期权激励计划》已满足第一个行权期行权条件。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称"管理办法"）的规
定，公司及激励对象不存在"管理办法"第七条、
第八条及公司《股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）禁止实施股权激励计划的情形
。
根据公司"激励计划"的规定，公司激励对象获授期权的40%即第一次可行权期为2008年2
月2日-2011年2月1日，第一个行权期行权条件
为：2007年度公司加权平均净资产收益率不低于10%。
深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意
见的审计报告。根据审计结果，公司2007年度扣
除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.74%。
对照公司"激励计划"规定的第一个行权期的行权条件，公司2007年考核年度的业绩指标
符合公司"激励计划"规定的第一个行权期的行权
条件。
二、核实公司"激励计划"第一个行权期激励对象考核情况。
根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，公司首批获授股
权激励的激励对象已由相关考核者对其2007年度
绩效目标的实现情况进行了考核，董事会薪酬与考核委员会2008年第2次会议对激励对象200
7年度考核结果进行了复核，激励对象2007年考核
全部合格。
三、核实公司"激励计划"第一个行权期激励对象名单及行权数量。
公司"激励计划"第一个行权期涉及的激励对象包括：公司董事（不含独立董事）、监事
和高级管理人员，在第一个行权期的行权数量和
比例符合公司"激励计划"的相关规定（具体名单及行权数量见附表）。
监事会以4票同意，0票反对，0票弃权形成决议，确认激励对象名单无误。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○○八年四月三日
附表：
泛海建设集团股份有限公司股权激励期权登记明细表
证券（期权）代码 泛海JLC1 证券简称 037006
分 类 持有人名称 持有人职务 获授期权数量（万股） 首次行权数量（万股）
董、监事及高管人员 李明海 副董事长兼总裁 560 224
余 政 监事会主席 440 176
黄翼云 董事 440 176
卢志壮 监事会副主席 360 144
韩晓生 董事 360 144
郑 东 董事 360 144
张崇阳 董事 360 144
兰立鹏 监事 360 144
陈家华 副总裁兼董事会秘书 200 80
匡 文 财务总监 200 80
张 宇 职工代表监事 100 40
合计 3740 1496
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