证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-040
泛海建设集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2008年7月16日（星期三）14︰30。
（三）会议地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
（四）会议表决方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年7月11日。
（六）出席会议对象
1．凡于2008年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
（一）关于改选独立董事的议案；
（二）关于选举公司监事的议案；
（三）关于变更公司注册资本的议案；
（四）关于修改公司《章程》的议案。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2008年7月16日13：30-14：20。
（三）登记地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅
四、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特大厦15层
联系电话：010-85110868 0755-82985859
指定传真：010-65239086 0755-82985859
联系人：张宇、张颖
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2. 股东大会议案
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席泛海建设集团股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人对全部议案投 票。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期：2008年 月 日
附件2：
关于改选独立董事的议案
各位股东：
2002年6月30日召开的光彩建设集团股份有限公司2001年度股东大会选举张新民先生为公司独立董事，截至2008年6月30日张新民先生任职期满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，张新民先生到期将不再继续担任公司独立董事。
张新民先生担任公司独立董事以来尽职尽责，公司董事会对张新民先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢，同时也希望张新民先生卸任后能够继续为公司的持续、健康发展建言献策。
公司董事会提名委员会2008年第3次会议经审查，建议提名刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将此提交第六届董事会第七次临时会议审议。
独立董事候选人刘纪鹏先生未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责；其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核。
本议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，现提请本次大会审议。
附件：《刘纪鹏先生简历》
附件：
刘纪鹏先生简历
刘纪鹏，男，满族，北京市人，1956年4月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。
曾任首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授，哈动股份、湖北车桥、国电电力独立董事。
现任中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，财政部财政科学研究所研究生导师，北京标准咨询有限公司董事长，华能国际、江中药业、万向钱潮三家上市公司的独立董事。
关于选举公司监事的议案
各位股东：
公司第六届监事会于2008年1月18日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会选举产生，由五名监事组成。
因工作变动等原因，原监事徐建兵先生辞去了公司监事职务。根据公司章程，监事会由五名监事组成，经控股股东泛海建设控股有限公司提名，推荐赵英伟为公司监事候选人。
本议案已经公司第六届监事会第三次临时会议审议通过，现提请本次大会审议。
附件：赵英伟先生简历
附件：
赵英伟先生简历
赵英伟，男，汉族，1971年3月生，北京人，大学本科学历，高级会计师职称。
主要学习、工作经历：
1993年9月-1996年7月，参加中国人民大学成人高等教育学院贸易经济专业专升本学习，获得本科学历。
1992年7月-1999年2月，在泰国正大集团北京家禽育种有限公司工作，历任会计、高级财务主管；
1999年3月-2001年7月，在光彩事业投资集团有限公司工作，历任审计监管部审计主管、处长、中国泛海控股有限公司审计监管部总经理助理；
2001年8月-2002年7月，在中国泛海控股有限公司工作，任资产财务部副总经理；
2002年8月-2006年2月，在光彩事业投资集团有限公司工作，历任资产财务部总经理、财务副总监、财务总监；
2006年2月至今，在泛海建设控股有限公司工作，历任财务副总监、财务总监兼资产财务部总经理；
2007年3月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，任资产财务管理总部总监、首席财务总监助理。
关于变更公司注册资本的议案
各位股东：
鉴于公司2007年度分红送股方案已经实施，公司总股本已由原来的1,131,847,942股增加为2,263,695,884股，公司注册资本已由人民币1,131,847,942元增加为2,263,695,884元，因此，需要对公司注册资本进行相应的工商变更登记，并对公司《章程》的相应条款进行修改。
本议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，现提请本次大会审议。
关于修改公司《章程》的议案
各位股东：
鉴于：1、公司于2008年5月29日公告正式启用公司新标识；2、公司注册资本已经增加；3、公司经营范围已经变更。为此，有必要对公司《章程》（2008年2月修订版）再作修改。
一、原章程第四条 公司注册名称：
中文全称：泛海建设集团股份有限公司
英文全称：OCEANWIDE CONSTRUCTION GROUP CO.，LTD.
修改为：
第四条 公司注册名称：
中文全称：泛海建设集团股份有限公司
英文全称：OCEANWIDE REAL ESTATE GROUP CO.，LTD.
二、原章程第六条 公司注册资本为人民币1,131,847,942元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币2,263,695,884元。
三、原章程第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
修改为：
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司确定的其他管理人员。
四、原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：承办国内外投资开发项目；经营房地产出售、出租业务及物业管理；投资兴办实业；资产管理；建筑设备、建筑装饰材料的购销。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：承办国内外投资开发项目；经营房地产业务及物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；建筑设备、建筑装饰材料的购销；自有物业租赁。
五、原章程第十九条 公司的股份总数为：1,131,847,942股。公司的股本结构为：普通股1,131,847,942股，其中泛海建设控股有限公司持有有限售条件流通股839,289,988股（占总股本的74.15%）；民生投资集团有限公司持有有限售条件的流通股70,290,714股(占总股本的6.21%)；其他内资股股东持有无限售条件流通股222,267,240股(占总股本的19.64%)。
修改为：
第十九条 公司的股份总数为：2,263,695,884股。
公司的股本结构为：普通股2,263,695,884股，其他种类股0股。
六、原章程第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：
第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司副总裁等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。
七、公司章程其余条款不变。
本议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，现提请本次大会审议。
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