证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-043
泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2008年7月15日以传真方式发出会议召开通知，于2008年7月18日以通讯方式召开，公司董事卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、张崇阳先生、郑东先生，独立董事陈飞翔先生、李俊生先生、刘纪鹏先生参加了会议。公司监事参加了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。
会议逐项审议通过了如下事项：
一、关于公司第六届董事会专业委员会组成人员调整的议案
会议选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会审计委员会委员（召集人）、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
二、关于制订《董事会战略发展委员会实施细则》的议案
《董事会战略发展委员会实施细则》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会审计委员会实施细则》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
五、关于公司治理整改情况说明的议案
《泛海建设集团股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十二日
|