证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-013
辽宁华锦通达化工股份有限公司召开2007年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月28日上午9时开始，会期半天。2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室3.召集人：董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象： (1)截止2008年5月23日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东； (2)公司董事、监事及其他高级管理人员； (3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1. 提案名称：《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年年度报告摘要》2. 提案名称：2007年度董事会工作报告。3. 提案名称：2007年度监事会工作报告4. 提案名称：2007年度财务决算。5. 提案名称：2007年度利润分配预案。6. 提案名称：公司2007年度日常关联交易报告7. 提案名称：继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。8. 提案名称：收购华锦集团"十一五"工程项目的议案9. 提案名称：选举公司第四届董事会董事。10. 提案名称：选举公司第四届监事会监事。11. 提案名称：提高独立董事薪酬的议案。具体内容详见本公司于2008年4月9日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《三届二十三董事会决议公告》及2008年5月8日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《三届二十五董事会决议公告》。3.特别强调事项：独立董事候选人经深交所审核无异议后，报股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式： (1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记； (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； (4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）2.登记时间：2007年5月27日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。3.登记地点：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
四、采用交易系统的投票程序（无）
1.投票的起止时间： 2.投票代码与投票简称：3.股东大会提案的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1.投票起止时间：2.投票方法：
六、其它事项
1.会议联系方式：联系人：陆峰联系电话：0755-25986651 传真：0755-25985575 2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理3.网络投票系统异常情况的处理方式： 无
七、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年年度股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权： 赞成□、反对□、弃权□ 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限： 注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2008年5月6日
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