证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008-011
辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二十五次董事会于2008年4月25日发出会议通知，2008年5月6日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计7名，董事安建青因公出未能参加董事会，独立董事刘永泽没有出席会议。会议由董事李玉德主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议，一致表决通过如下决议：
1、收购华锦集团"十一五"工程项目的议案
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。(关联董事回避)
2、 公司第四届董事会董事候选人名单
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、 提高独立董事薪酬的议案。
公司独立董事薪酬由原来的12000元，变更为48000元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、召开公司2007年年度股东大会。
同意于2008年5月27日召开2007年年度股东大会，讨论以上1、2、3议题及三届二十三次董事会审议的《2007年年度报告及摘要》、《2007年度董事会工作报告》、《2007年度财务决算》、《2007年度利润分配预案》、《公司2007年度日常关联交易报告》、《继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案》等议题。（详见公司三届二十三次董事会公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二○○八年五月六日
附：董事侯选人简历（按姓氏各行笔划排列）：
于国宏先生：大学学历，工程师。曾任辽河化肥厂厂长，深圳辽河通达化工股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任辽宁华锦集团公司副总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。
王九洲先生：硕士研究生，高级经济师、政工师。曾任辽河化工厂办公室主任，辽河集团办公室主任。现任辽宁华锦集团公司监事、党委副书记、工会主席、纪委书记。
冯恩良先生：硕士研究生，高级工程师。曾任辽河化工总厂厂长，盘锦辽河化工（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任辽宁华锦集团公司执行董事、党委书记，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事长。
李万忠先生：汉族，中共党员，大学文化，工程师。曾任辽河化肥厂尿素分厂副厂长，人事处处长、塑料分厂副厂长、精细厂副厂长、厂长、氯碱厂厂长、盘锦辽河化工（集团）有限责任公司生产管理部部长。现任辽宁华锦集团公司总经理助理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。
李玉德先生：硕士，高级工程师。曾任盘锦乙烯工业公司副总经理、总经理。现任辽宁华锦集团公司总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。
范志平先生：经济学硕士。曾任兵器工业集团计划部处长。现任辽宁华锦化工集团有限公司副总经理、董事会秘书。
独立董事简历
王萍女士：经济学硕士、中国注册会计师。现任辽宁大学工商管理学院教授。
康锦江，男，教授，毕业于东北工学院管理工程专业。现任东北大学工商管理学院市场学系主任，辽宁省技术经济与管理现代化研究会常务理事、秘书长，曾任东北电气发展股份有限公司独立董事。
高闯先生，经济学博士、教授、博士生导师。现任辽宁大学工商管理学院院长、辽宁大学MBA教育中心主任，辽宁大学工商管理学科博士后流动站负责人，辽宁大学企业管理博士学位点负责人。
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