证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2008-22
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第二次会议于2008年4月18日在广东省佛山市枫丹白鹭酒店会议室召开，会议通知已于2008年4月8日送达全体董事。会议由董事局主席李进明先生主持，应到董事11名，实到董事11名（其中郭勇董事委托张水鉴董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年第一季度财务工作报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于选举公司第五届董事局专门委员会委员的议案》；
公司第五届董事局四个专门委员会召集人及委员为：
1、战略委员会召集人：董事局主席李进明，委员:董事钟金松、何一平、张水鉴、陈振亮，独立董事杨传耕、隋广军；
2、提名委员会召集人:独立董事隋广军，委员: 董事钟金松、郭勇、独立董事杨传耕、陈平；
3、薪酬与考核委员会召集人:独立董事陈平，委员: 董事何一平、董保玉、独立董事隋广军、张建军；
4、审计委员会召集人:独立董事张建军，委员: 董事郭勇、陈振亮、独立董事隋广军、陈平。
同意11票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；
经董事局主席李进明提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张水鉴先生任公司总裁、彭玲女士任公司董事局秘书。
同意11票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高管人员的议案》。
经公司总裁张水鉴提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任董保玉先生任公司常务副总裁，聘任刘侦德先生、郑文达先生、李夏林先生、储虎先生任公司副总裁，聘任彭玲女士任公司总经济师、聘任易坚先生任公司总工程师。
同意11票，反对0票，弃权0票
独立董事对新聘公司高级管理人员发表了独立意见：本次会议聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。
附：公司高级管理人员简历
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2008年4月22日
附：公司高级管理人员简历
公司总裁张水鉴：男，汉族，1956年10月出生，本科学历，高级经济师。历任江西铜业公司副经理，江西铜业股份公司董事、副总经理，本公司副总经理，本公司董事、总经理。现任本公司董事、总裁。
公司常务副总裁董保玉：男，汉族，1955年2月出生，研究生学历，高级经济师。历任广晟资产经营有限公司人力资源部部长，本公司副总经理，常务副总经理。现任本公司董事、常务副总裁。
公司副总裁刘侦德：男，汉，1953年12月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌矿矿长，本公司原韶关铅锌分公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司副总裁。
公司副总裁郑文达：男，汉，1964年5月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任本公司凡口铅锌矿矿长，本公司副总经理。现任本公司副总裁。
公司副总裁李夏林：男，汉族，1961年6月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任本公司韶关冶炼厂厂长，总经理助理，总工程师。现任本公司副总裁。
公司副总裁储虎：男，汉族，1962年5月出生，大专学历，硕士学位，高级会计师。历任本公司计划财务部经理，总经理助理兼计划财务部经理，总会计师。现任本公司副总裁。
公司董事局秘书、总经济师彭玲：女，汉族，1965年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任本公司董事会秘书、总经理办公室副主任，策划部副经理，证券部经理，总经理助理兼证券部经理。现任本公司董事局秘书、总经济师。
公司总工程师易坚：男，汉族，1957年6月出生，硕士研究生学历，工程师。历任本公司中国有色金属进出口深圳公司总经理，本公司企业发展部经理，总经理助理兼投资发展部经理。现任本公司总工程师。
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