证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2008-36
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2008年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月30日上午10：00
2.召开地点：深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事总裁张水鉴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）11人、代表股份392,894,731股、占公司有表决权总股份38.38 %。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过《关于变更公司募集资金部分投资项目的议案》
为更有效的配置资源，提高募集资金的使用进度和效率，同意将公司募集资金原投资项目韶关冶炼厂稀贵金属回收技改工程1150万元人民币变更为补充公司流动资金。
同意392,894,731股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
（二）、会议以累积投票制的表决方式逐项审议并通过了《关于变更公司第五届董事局部分独立董事的议案》
鉴于公司独立董事杨传耕、隋广军、陈平担任本公司独立董事至今，已连任六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"独立董事连任时间不得超过六年"的规定，公司三位独立董事须进行重新选举。同意杨传耕、隋广军、陈平辞去本公司独立董事职务，并对杨传耕先生、隋广军先生、陈平先生在任期内对公司所做出的贡献表示感谢！
现采用累积投票方式：
1、选举吴立范先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意392,894,731票，同意票占出席会议有效表决权的100%。
2、选举陈少纯先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意392,894,731票，同意票占出席会议有效表决权的100%。
3、选举朱卫平先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意392,894,731 票，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（三）、会议以累积投票制的表决方式审议并通过了《关于变更公司第五届监事会部分股东监事的议案》
同意马建华辞去本公司第五届监事会监事及召集人职务，并对马建华先生在任期内对公司所做出的贡献表示感谢！
现采用累积投票方式，选举李志文先生为公司第五届监事会监事。此项议案的表决结果是：同意392,894,731票，同意票占出席会议有效表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
2.律师姓名：董龙芳律师
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2008年7月1日
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