股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2008-006
北方国际合作股份有限公司2007年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于2008年4月17日召开2007年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间为：2008年4月17日9：30开始
2、股权登记日：2008年4月14日
3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室
4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
6、参加本次股东会议的方式：
7、 出席对象：
（1） 凡2008年4月14日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2） 本公司董事、监事及高管人员；
（3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
1、 审议公司2007年年度报告
2、 审议董事会工作报告
3、 审议监事会工作报告
4、 审议2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
5、 审议以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的日常关联交易的议案
6、 审议北方国际合作股份有限公司代理北方国际建设有限公司日常关联交易的议案
7、 审议深圳市北方西林实业公司与深圳市北方投资有限公司日常关联交易的议案
8、 审议北方国际与德黑兰车辆制造公司签订的4.245亿欧元地铁车辆及备件采购合同的关联交易的议案（公司四届二次董事会通过并于2007年7月21 日以重大合同及关联交易公告）
9、 审议《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理关联交易协议》的议案（公司四届三次董事会通过并于2007年8月22 日以关联交易公告形式披露重）
10、 审议《埃塞俄比亚BM-1变电站&FGG-1变电站设备供货合同委托代理协议》关联交易的议案（公司四届四次董事会通过并于2007年10月19日以关联交易方式对外公告）
11、 审议关于2008年贷款额度的议案。
12、 审议关于为万坤房地产公司提供借款担保的议案
13、 审议聘请2008年度会计师事务所
14、 其他议案
上述议案的详细内容，请见2008年2月29日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
三、股东大会登记方法
1、 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）
3、 登记时间：2008年4月15日下午2：00-5：00
4、 登记地点：北方国际董事会办公室
四、其他事项：
（1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
（3）联系地址：北方国际合作股份有限公司
邮政编码：100053
联系电话：010-83916922/83916913
传 真：010-83528922
联 系 人： 黄茜华、罗乐
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会
2008年二月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号召：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。
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