证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2008-028
北方国际合作股份有限公司四届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司四届十一次董事会于2008年6月25 日在北京港中旅维景酒店11层，以现场会议表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9 人，符合公司法和公司章程的规定，会议由何晓东董事长主持。
1、会议审议通过了《关于何晓东先生申请辞去北方国际董事长、董事》的议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司董事长、董事何晓东先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事长、董事职务。
董事会推荐王金平董事代行董事长职权，直至新任董事长选出为止。
此议案将提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。
2、会议审议通过了《黄茜华女士申请辞去北方国际董事会秘书》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司董事会秘书黄茜华女士由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事会秘书的职务。
在董事会推选新任董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
3、会议审议通过了《于德伟先生申请辞去北方国际副总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司副总经理于德伟先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司副总经理职务。
4、会议审议通过了《周臻先生申请辞去北方国际副总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司副总经理周臻先生由于个人原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司副总经理职务。
5、会议审议通过了《关于推荐李建民先生为北方国际董事侯选人》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
中国万宝工程公司推荐李建民先生为北方国际合作股份有限公司董事候选人（李建民先生的简历见附后）。
独立董事意见：
根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就中国万宝工程公司推荐李建民先生
为北方国际合作股份有限公司董事候选人事项发表如下独立意见：
（1） 董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
（2） 公司董事会已提供董事候选人李建民先生的个人简历，我们在审议前就有关问题向相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为李建民先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意对李建民先生董事候选人的提名。
董事候选人:
李建民先生简历： 1963年出生，中共党员，毕业于南京理工大学光学仪器专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处业务员，中国北方工业公司驻阿尔及利亚代表处项目经理，中国北方工业公司项目劳务处处长助理，澳门环利投资有限公司副总经理，中国万宝工程公司项目二部副经理、经理，中国万宝工程公司总经理助理、副总经理，深圳西林实业股份有限公司董事副总经理，北方国际合作股份有限公司二届董事会董事副总经理、三届董事会董事总经理、中国万宝工程公司副总经理，现任中国北方工业公司总裁助理,中国万宝工程公司总经理。经核实，李建民先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与北方国际及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司提名为北方国际第四届董事会董事候选人。
此议案将提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。
6、会议审议通过了《调整董事会薪酬委员会成员》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
根据《证券法》、《薪酬与考核委员会议事规则》，鉴于原董事会薪酬委员会主任委员陈晓、委员谢兴国先生已届满6年不再担任本公司独立董事的职务，其自动丧失薪酬委员会委员的任职资格。
现董事长提名董事会聘任独立董事周立、王小军先生为北方国际董事会薪酬委员会委员，其中周立先生为薪酬委员会主任委员。
7、会议审议通过了《调整董事会审计委员会成员》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
根据《证券法》、《审计委员会议事规则》，鉴于原董事会审计委员会主任委员陈晓、委员谢兴国先生已届满6年不再担任本公司独立董事的职务，其自动丧失审计委员会委员的任职资格。
现董事长提名董事会聘任独立董事周立、王小军先生为北方国际董事会审计委员会委员，其中周立先生为审计委员会主任委员。
8、会议审议通过了《成立福州建筑装饰分公司》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
拟注册的北方国际合作股份有限公司福州分公司情况介绍如下：
（1） 分公司名称：北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司
（2） 经营场所：福州市鼓楼区树汤路温泉东汤新村5座2单元611
（3） 分公司负责人：孟大海
（4） 运作方式：分公司不设财务，由北方国际对其财务进行管理，分公司拥有市场、技术、施工管理权，但同时受总公司监管。
（5） 经营范围： 承建范围以《施工企业承建资格证书》Z192号为准。
9、会议审议通过了《2008年第二次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司拟定于2008年7 月 23 日召开北方国际2008年第二次临时股东大会。（详见2008年第二次临时股东大会会议通知）。
二、备查文件
（1）四届十一次董事会决议
（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司
二○○八年六月二十五日
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此议案将提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。
2、会议审议通过了《黄茜华女士申请辞去北方国际董事会秘书》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司董事会秘书黄茜华女士由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事会秘书的职务。
在董事会推选新任董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
3、会议审议通过了《于德伟先生申请辞去北方国际副总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司副总经理于德伟先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司副总经理职务。
4、会议审议通过了《周臻先生申请辞去北方国际副总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司副总经理周臻先生由于个人原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司副总经理职务。
5、会议审议通过了《关于推荐李建民先生为北方国际董事侯选人》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
中国万宝工程公司推荐李建民先生为北方国际合作股份有限公司董事候选人（李建民先生的
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