股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2008-029
北方国际合作股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于2008年 7 月23 日召开2008年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间为：2008年 7 月 23 日上午9：30开始
2、股权登记日：2008年 7 月 21 日
3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室
4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场记名累计投票的方式。
6、参加本次股东会议的方式：
7、 出席对象：
（1） 凡2008年7 月 21日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2） 本公司董事、监事及高管人员；
（3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
1、 审议《何晓东先生申请辞去北方国际董事、董事长》的议案
2、 审议《推荐李建民先生为北方国际董事侯选人》的议案
上述议案的详细内容，请见2008年6 月 26日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
三、股东大会登记方法
1、 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）
3、 登记时间：2008年 7 月 22 日下午2：00-5：00
4、 登记地点：北方国际董事会办公室
四、其他事项：
（1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）本次临时股东大会在选举董事议案时采用累计投票制。
（3）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100053
联系电话：010-83916922/83916913
传 真：010-83528922
联 系 人： 王金平、罗乐
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十五 日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号召：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。
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