股票代码：000069 股票简称：华侨城A
深圳华侨城控股股份有限公司2008年专项治理活动的自查报告
按照中国证监会的统一部署，深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称“公司”）自2007 年4 月至今，对照证券监管部门下发的有关法律法规和公司内部规章制度，认真开展上市公司治理专项活动，至2007 年12 月31 日，公司已完成了自查、公众评议、整改三个阶段的工作。
2008 年，按照中国证监会的部署，公司在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上,把该项活动继续推向深入。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号和深圳证监局深证局公司字〔2008〕62 号文的要求，现将相关情况报告如下：
一、自查与整改情况
2007 年7 月，公司向深圳证监局提交了《深圳华侨城控股股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，列示了公司自查的有关问题及整改的具体内容和进展情况。2007 年8月31 日，深圳证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，出具了《关于对深圳华侨城控股股份有限公司治理情况的监管意见》，肯定了公司能按照要求做好治理自查及公众评议工作，也指出了公司治理工作仍有需要进一步改进的地方。公司将《关于加强公司专项治理活动的整改报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
自查中发现的问题及整改情况：
问题一：公司内部控制制度需要进一步完善。
整改情况：已经整改完毕。
1、公司已建立重大事项备案制度和审议程序；
2、公司已制定和完善《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《总裁工作条例》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关联交易管理制度》。
问题二：公司内部审计稽核工作需要进一步加强。
整改情况：已经整改完毕。公司已新增1名工作人员，加强审计部工作力量。
问题三：公司董事会下属各专门委员会工作有待进一步规范和加强。
整改情况：已经整改完毕。
公司已完成了专门委员会委员人数的调整和相关规则的修订，进一步提高了专门委员会的工作效率。2007 年4 个专门委员会已召开8次会议，正式和临时会议各1 次。
问题四：公司独立性有待进一步加强。
整改情况：尚未完成整改，正在积极推进过程中。
公司目前正积极推进通过公开增发实现华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）主营业务整体上市工作，申报材料已上报中国证监会。此项工作完成后，将有利于公司进一步完善治理结构，大幅减少关联交易，提升公司的独立性。
问题五：公司关联交易有待减少。
整改情况：尚未完成整改，正在积极推进过程中。
公司完成整体上市后，关联交易将会大幅减少，公司运作将更加规范。
二、对公众评议提出相关问题的整改情况
公司针对投资者于2007 年在《公司治理情况评议调查问卷》中提出的若干改进建议，经自查整改，现将落实情况报告如下：意见1：建议华侨城集团加快整体上市步伐，实现主业资产的整体上市，落实股改承诺，尽快理顺公司业务架构，减少不确定性。
落实情况：
目前公司收购华侨城集团相关资产议案已于2008年6月23日经公司2008 年第二次临时股东大会审议通过，现已正式向中国证监会提交公开增发申请文件并获得受理。
意见2：定期举办投资者见面会。希望控股股东在上市公司资本运作方面有较明确的支持承诺。
落实情况：
公司董事会秘书及证券事务代表通过接受现场调研、举办股东见面会、接听投资者电话、召开现场及网上路演、外出参加证券分析师会议等多种渠道实现了与投资者一对一或一对多的联系沟通方式，效果良好。目前，公司已确定每周四上午为投资者接待日，接受投资者现场调研。
意见3：希望公司充分利用资本市场平台，争取资产效益最大化。
落实情况：
公司在今后的发展过程中，除了继续以实业项目投资作为主要投资手段外，也将注重以资本运作获取资源、加快发展的方式，积极运用兼并、收购、重组、财务投资、战略合作等多种资本运作方式，与行业内的优质公司开展业务合作，或对其进行整合，以达到加强资源控制、完善产业链条、提升边际效应的目的，充分利用资本市场平台，促进公司的快速发展，努力实现资产效益最大化。
意见4：华侨城公司作为国有旅游地产的央企，不仅在业务上继续创新，在资本市场上更应大胆创新，争当央企在资本市场上创新型的标杆企业。
落实情况：
公司将继续坚持在主营业务发展上持续创新，“旅游+地产”的发展模式已成为公司持续发展的核心竞争力。在资本市场方面，公司已通过配股、发行可转换公司债券、认股权证、实施限制性股票激励等手段，有效募集资金，建立长效激励机制，确保公司持续健康快速发展。
意见5：加强对深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华侨城地产”）的信息披露。
落实情况：
待华侨城集团主营业务整体上市工作完成后，公司将持有华侨城地产100%股权，华侨城地产将纳入公司合并报表范围，公司将按照房地产上市公司的有关信息披露要求严格规范披露。
三、对监管部门监管意见的整改情况
2007 年8 月31 日，深圳证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并出具了《关于对深圳华侨城控股股份有限公司治理情况的监管意见》，肯定了公司能按照要求做好治理自查及公众评议工作，也指出了公司治理工作仍有需要进一步改进的地方。
意见1：独立性方面存在的问题整改落实情况：尚未整改完毕。
公司目前正积极推进通过公开增发实现华侨城集团主营业务整体上市工作，申报材料已上报中国证监会。此项工作完成后，将有利于公司进一步完善治理结构，大幅减少关联交易，提升公司的独立性。
意见2：内部控制制度方面存在的问题
整改情况：已经整改完毕。
1、公司已按相关要求，对《总裁工作条例》进行了补充和完善，公司董事会于2007 年10 月29 日召开第四届第七次临时会议审议通过。
2、2007 年12 月21 日，公司召开第四届第八次临时会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关联交易制度》。
3、公司现已指定专职档案管理工作人员负责公司合同管理，并建立了合同登记本，对公司合同登记采取专人跟踪、统一管理。
意见3：‘三会’运作方面存在的问题整改情况：已经整改完毕。
1、公司于2007 年4 月17 日第四届董事会第二次会议审议通过了对东部华侨城有限公司等三家控股子公司提供总额为20.6 亿元的担保额度，截止2007 年9 月31 日实际发生的担保额为６.945 亿元。
公司已将该事项于2007 年11 月26 日提交公司第二次临时股东大会审议通过。
2、公司已进一步完善了“三会”会议记录。
意见4：信息披露方面存在的问题整改情况：已经整改完毕。
1、公司严格按照深圳证监局11 号文和39 号文的要求，对向大股东、实际控制人提供未公开信息等行为及时进行整改，于2007 年10 月30 日向贵局提交了《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》，明确了信息报送内容及相关知情人，并与公司大股东华侨城集团分别签署了《承诺函》。
2、公司已修订了信息披露制度，制定了重大事项报备制度，明确了公司及参控股企业的涉及重大事项和信息披露相关责任人员。
通过本次上市公司治理专项活动，公司重新梳理了公司治理的各个环节，进一步完善了包括基础性制度和经营管理制度在内的内部控制制度，规范了三会”运作，加强了信息披露工作，并强化了公司董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识。
目前，公司正在全力推进通过公开增发实现华侨城集团主营业务整体上市工作。公司将一如既往地重视并不断完善公司法人治理结构，严格按照相关法律法规的要求，切实维护公司及全体股东的合法权益，以保障和促进公司持续健康发展。
深圳华侨城控股股份有限公司
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意见2：内部控制制度方面存在的问题
整改情况：已经整改完毕。
1、公司已按相关要求，对《总裁工作条例》进行了补充和完善，公司董事会于2007 年10 月29 日召开第四届第七次临时会议审议通过。
2、2007 年12 月21 日，公司召开第四届第八次临时会议审议通过了《公司董
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