股票简称: 深圳机场 股票代码: 000089 公告编号: 2008-37
深圳市机场股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月30日9：00(星期一)
2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2008年6月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
二、会议审议事项
1、关于向商业银行申请贷款额度的议案
该议案已刊登在本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年6月26-27日(9：00-16：00)
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其它事项
1、会期半天，交通及食宿自理
2、联系方式
公司地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼205
电话：0755-27776331
传真：0755-27776327
邮编：518128
联系人：罗毅、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
议 程 赞 成 反 对 弃 权
1 关于向商业银行申请贷款额度的议案
2 股东大会临时提案
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○○八年 月 日
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