证券简称：深圳机场 证券代码：000089 公告编号：2008-36
深圳市机场股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第八次临时会议于2008年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前一个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前一个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。黄传奇董事长、汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事、袁耀辉、韩彪、张立民独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过如下议案：
1、关于向商业银行申请贷款额度的议案;
在深圳机场航站区扩建项目中，本公司是新航站楼项目（T3）的投资主体。国家发改委在进行该扩建项目的审批时，对项目资金的来源有明确规定，即自有资金不少于投资总额的35%，其余部分可为商业银行贷款。根据目前股份公司的资金状况，公司拟向中国银行、建设银行、中信银行、华夏银行申请：（1）人民币15亿元综合授信额度；（2）人民币32亿元贷款承诺函。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司
董事会
二00八年六月十三日
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