公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2008-028
TCL集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第一次会议于2008年6月6日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年6月20日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事10人。董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，授权董事薄连明先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于选举公司董事长，副董事长的议案》。
公司第三届董事会选举：李东生先生为董事长，杨小鹏先生、郑传烈先生为副董事长。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于董事会架构中明确执行董事、非执行董事的议案》。
董事会将公司第三届董事会成员细分为执行董事和非执行董事如下：
执行董事：李东生、郑传烈、韩方明、薄连明、赵忠尧
非执行董事：杨小鹏、Rudy Provoost
独立非执行董事：曾宪章、陈盛沺、丁远、叶月坚
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
公司就公司《章程》中有关总裁及其他高级管理人员任期的条款进行修改。
修改如下：
章程原文：
第六章 第一百六十八条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。
修改为：
第六章 第一百六十八条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，总裁及其他高级管理人员可以连聘连任。
该议案需提交下次股东大会审议。
四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
根据公司董事会成员机构的变化，就公司《薪酬与考核委员会议事规则》中有关委员会董事成员组成的条款进行修改。
原文：
第二章 第四条
薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
修改为：
第二章 第四条
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
原文：
第五章 第十七条
薪酬与考核委员会会议应由不少于三名委员（其中必须有一名非独立董事）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的五分之三以上表决通过。
修改为：
第五章 第十七条
薪酬与考核委员会会议应由至少两名委员（其中必须有一名非独立董事）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，至少由两名委员表决同意方可通过。
本公司《薪酬与考核委员会议事规则》见巨潮网www.cninfo.com.cn。
五、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》
根据公司董事会成员机构的变化，就公司《审计委员会议事规则》中有关委员会董事成员组成的条款进行修改。
原文：
第二章 第三条
审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
修改为：
第二章 第三条
审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
原文：
第五章 第十七条
审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
修改为：
第五章 第十七条
审计委员会会议应至少两名委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，至少由两名委员表决同意方可通过。
本公司《审计委员会议事规则》见巨潮网www.cninfo.com.cn 。
六、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于选举公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员的议案》
公司董事会选举：
（一）提名委员会成员：叶月坚、陈盛沺、曾宪章、韩方明、杨小鹏
叶月坚先生为该委员会召集人
（二）薪酬与考核委员会成员：曾宪章、丁远、薄连明
曾宪章先生为该委员会召集人
（三）审计委员会成员：丁远、陈盛沺、薄连明
丁远先生为该委员会召集人
（四）战略委员会成员：李东生、郑传烈、赵忠尧、曾宪章、Rudy Provoost
李东生先生为该委员会召集人
七、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任公司CEO（首席执行官）、董事会秘书；CEO（首席执行官）提名聘任公司COO（首席运营官）、高级副总裁、副总裁、财务总监、人力资源总监、集团审计中心总经理的议案》
公司董事会聘任：李东生为CEO（首席执行官）、王红波为董事会秘书
深圳证券交易所对王红波先生的董事会秘书任职资格无异议。
公司CEO（首席执行官）李东生先生提名聘任：
薄连明为COO（首席运营官）
梁耀荣、赵忠尧、刘飞、史万文为高级副总裁
王康平、袁冰、黄旭斌、于恩军、于广辉、闫晓林、贺成明为副总裁
黄旭斌兼财务总监
许芳为人力资源总监
张健为集团审计中心总经理
以上人员（简介见附件）任期均为三年。
八、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于制定公司董事、独立董事津贴的议案》
公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事、独立董事津贴水平如下：
执行董事津贴：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴
非执行董事津贴： 人民币120,000元/ 年（含税）
独立非执行董事津贴： 人民币120,000元 / 年（含税）
审计委员会召集人津贴：人民币150,000元 /年（含税）
该议案需提交下次股东大会审议。
九、会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于变更李东生先生认购公司非公开发行股票发行价格的议案》。关联董事李东生先生回避表决。
根据公司2007年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发具体事宜》的授权，公司现变更李东生先生认购公司非公开发行股票的发行价格。
本次非公开发行中向李东生先生的发行价格修改为：
在取得中国证监会发行核准文件后，李东生先生作为发行对象之一参与认购，公司将根据其他发行对象申报价格的情况确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即每股人民币4.51元，并遵照申报价格优先的原则确定其他发行对象；
公司股票在定价基准日至发行日期间如发生除权、除息，则发行价格需作调整。
公司本次非公开发行股票事宜涉及上述变更内容的协议及其他文件相关内容均予以相应修改。
十、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于转让惠州市冠邦置业投资有限公司股权的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于转让惠州市冠邦置业投资有限公司股权的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十日
附件
李东生先生，现任本公司董事长、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一。1957年7月出生。历任车间副主任、业务经理，TCL通讯设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL电子集团公司总经理。李东生于1995年被授予第五届"全国优秀青年企业家"称号。2000年被评为全国劳模。2002年入选为党的十六大代表。2002年12月当选"2002CCTV中国经济年度人物"和获得唯一年度创新奖。2004年2月6日，被国际著名杂志《财富》（《FORTUNE》）评为"2004亚洲年度经济人物"。2004年9月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章（OFFICIER DE LA LEGION D`HONNEUR）。2004年，入选美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)评选出的2004年全球最具影响力的25名商界人士。2004年12月入选"CCTV2004中国经济年度人物奖"。2004年7月担任新加坡经济发展局国际咨询顾问。2005年12月入选"CCTV2004中国经济年度人物"。 2005年12月荣获《中国企业家》2005年最具影响力企业领袖。2006年12月荣获《中国企业家》2006年最具影响力企业领袖。2007年获芝加哥美中论坛"企业领袖睿智奖"。 2008年当选为第十一届全国人大代表。
李东生先生现兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务。
截至2008年6月16日，李东生先生持有本公司97,562,400股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
薄连明先生，现任本公司执行董事、COO（首席运营官）。1963年4月出生，博士。毕业于西安交通大学。薄先生1988年至1993间任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任，1993年5月至2000年5月间任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。薄先生2000年5月至2004年4月间任TCL信息产业集团副总裁、财务总监，2001年2月至2001年12月间任TCL网络设备有限公司总经理，2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁，2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部部长、总裁办主任，2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TTE Corporation执行副总裁，2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监，2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁，2007年10月至2008年6月间任高级副总裁。
薄连明先生现兼任惠州TCL家电集团有限公司董事长、TCL通讯科技控股有限公司非执行董事、TCL数码科技（深圳）有限责任公司董事长、惠州市开轩文化有限公司董事长、TCL教育网有限公司董事长、电大在线远程教育技术有限公司副董事长、TCL新技术(惠州)有限公司董事、TCL通讯设备（惠州）有限公司董事职务。
截至2008年6月16日，薄连明先生持有本公司713,192股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
梁耀荣先生，现任本公司高级副总裁、TCL多媒体科技控股有限公司首席执行官（CEO）兼执行董事，1952年7月出生，先后取得新加坡大学（现新加坡国立大学）机械工程学士学位及工商管理硕士学位。梁先生自一九七八年起在飞利浦公司连续工作二十八年，梁先生在2007年10月1日加入TCL多媒体任首席执行官（CEO）及执行董事前任飞利浦公司消费电子执行副总裁。他具有丰富的商业管理经验，曾全面地参与影音及消费电子产品之制造及销售流程。梁先生同时拥有中国、亚太区及环球（亚太区、欧洲、拉丁美洲及北美洲）管理经验。
截至2008年6月16日，梁耀荣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
赵忠尧先生，现任本公司执行董事、高级副总裁、惠州泰科立电子集团有限公司（本公司部品产业集团）总裁、董事。1963年4月出生，硕士,毕业于西北工业大学。曾担任西北工业大学讲师；1991年12月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL－AV事业部总经理，TCL电器销售有限公司总裁；2002年9月至2004年3月，担任TCL集团多媒体电子事业本部总裁，兼TCL电器销售有限公司董事长;曾担任TCL部品事业本部总裁。2004年6月至2006年4月担任TCL－Thomson电子公司首席执行官。2006年4月至2007年6月赴美国麻省理工学院斯隆管理学院学习，获硕士学位。在2000年1月至2002年4月期间内，担任TCL集团有限公司董事。
赵忠尧先生现兼任惠州市升华工业有限公司董事长、TCL 金能电池有限公司董事长、TCL显示科技（惠州）有限公司董事长和惠州TCL 光电科技（惠州）有限公司董事长职务。
截至2008年6月16日，赵忠尧先生持有本公司3,682,203股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘飞先生，现任本公司高级副总裁、TCL通讯科技控股有限公司执行董事兼首席执行官、 TCL通讯设备股份有限公司董事长。1964年11月出生，博士。拥有超过20年的无线通讯领域丰富经验以及跨国公司的管理运作经验，是战略规划与资源整合方面的专家。刘飞先生加入本公司前，2002年11月到2004年12月创办精成通移动技术有限公司并担任总裁及首席执行官。在2001年6月至2002 年10月期间，曾担任TCL移动高级副总裁，负责战略发展事务。1995至2001七年间在美国德州仪器担任无线战略发展经理，1991年至1995年在Biomagnetic Technology Inc.担任职业科学家和执行经理职务。刘飞毕业于成都电子科技大学，之后赴美国加州大学圣地亚哥分校，于1990年完成该校和中国电子科技大学的CDMA通讯系统分析及设计联合博士课程。
刘飞先生现兼任捷开通讯有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、苏州TCL天一移动通信有限公司、王牌通讯(香港)有限公司、Alpha Alliance Enterprises Limited、TCT Mobile Limited、TCT Mobile International Limited、TCL通讯(BVI)有限公司、TCL移动通信控股有限公司、TCT Mobile Worldwide Limited和Winning Synergy Limited的董事。
截至2008年6月16日，刘飞先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
史万文先生，现任本公司高级副总裁。1966年10月生，本科。1984年9月至1988年7月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至1990年3月，任西南技术中心技术员。1990年3月加入TCL，1990年5月至1993年5月，任TCL通力电子有限公司生产经理；1993年5月至1996年5月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996年5月至1997年4月，任TCL电子集团公司行政人事部主任；1997年4月至1997年12月，任TCL通讯工业器材总公司副总经理；1998年1月至1999年2月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司总经办主任兼总经理助理；1999年3月至2001年7月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理；2001年7月至2001年12月，任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理；2001年12月至2003年5月，任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理；2002年8月至2005年9月，任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁； 2005年9月至2007年12月，任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005年6月至2008年4月，任本公司副总裁；2008年4月至今，任本公司高级副总裁。
史万文先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事；深圳速必达商务服务有限公司董事长；惠州客音商务服务有限公司董事长； TCL新技术(惠州)有限公司董事长；深圳幸福树电器贸易有限公司董事。
截至2008年6月16日，史万文先生持有本公司1,712,599股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王康平先生，现任本公司副总裁、惠州TCL家电集团有限公司总裁、董事。1969年11月出生，工商管理硕士。王康平先生于1991年8月至1993年6月任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、1993年7月至1995年7月任山东宏意空调器有限公司总工程师、1995年8月至1998年7月任广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、1998年8月至2000年2月任日本科龙株式会社副总经理、2000年3月至2002年9月任广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理；王康平先生于2002年加入本公司后于2002年9月至2006至1月间任本公司家电事业本部副总裁、总裁，2006年1月兼任本公司运营管理中心总经理；2006年2月至2007年3月、2007年10月至今任本公司副总裁，2007年12月至今任本公司家电集团总裁。
王康平先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事职务，TCL空调器（中山）有限公司、TCL南洋电器（广州）有限公司、TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、TCL家用电器(惠州)有限公司、TCL德龙家用电器（中山）有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、TCL家庭电器（南海）有限公司和武汉TCL家电有限公司董事长职务。
截至2008年6月16日，王康平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
袁冰先生，现任本公司副总裁。1970年1月生，本科，毕业于山西财经大学。袁冰先生有丰富的专业财务管理经验。在加入本公司前，袁冰先生曾任深圳天元金融电子公司财务部经理，广东美的冷气机公司财务部主管会计，湖北省宜昌电子管厂财务科副科长。袁先生于1999年加入本公司，历任本公司财务部主管，TCL国际控股有限公司财务部经理。2002年1月至2005年8月间任本公司战略发展部副部长、部长，TCL国际控股有限公司副总经理。2005年8月至2008年6月任本公司财务总监，2007年7月至今任本公司副总裁。
袁冰先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、首席财务官。兼任TCL实业控股（香港）有限公司、电大在线远程教育技术有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司、惠州TCL房地产开发有限公司、深圳TCL工业研究院有限公司、德龙香港有限公司、TCL德龙（中山）有限公司、惠州泰科立集团有限公司、TCL新技术（惠州）有限公司和天津万通新创工业资源有限公司的董事职务，惠州市冠邦置业投资有限公司的董事长职务。
截至2008年6月16日，袁冰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄旭斌先生，现任本公司副总裁兼财务总监。1965年11月出生，研究生毕业，经济学硕士，财政部研究生部财政学专业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2001年3月任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理。2004年6月起任TCL集团股份有限公司总经济师。2006年10月起任TCL集团财务公司董事、总经理。2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员。2008年4月至今，任本公司副总裁。
黄旭斌先生目前兼任惠州TCL家电集团有限公司董事。
截至2008年6月16日，黄旭斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
于恩军先生，现任本公司副总裁、TCL通讯科技控股有限公司执行董事、首席运营官。1969年11月出生，硕士。毕业于甘肃工业大学和中欧国际商学院。于恩军先生于2000年8月开始服务于本集团。从2005年7月至今一直担任TCL通讯科技控股有限公司首席运营官，兼任翰林汇信息产业公司副董事长，并于2006年9月出任TCL集团助理总裁职务；于恩军先生2005年8月至2007年10月任翰林汇信息产业股份有限公司董事长，2002年9月至2005年7月间曾任翰林汇信息产业公司总经理；2000年8月至2002年9月间任TCL电脑公司高级副总经理职务。1994年6月至2000年7月间于恩军先生曾就职于海信集团的不同公司，历任财务经理、总会计师等职务。
于恩军先生现兼任翰林汇信息产业股份有限公司副董事长，TCL集团财务有限公司董事职务。
截至2008年6月16日，于恩军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
于广辉先生，现任本公司副总裁、TCL多媒体科技控股有限公司执行副总裁、TCL家庭网络事业部总经理。1968年4月出生，硕士。毕业于陕西师范大学，获物理学类光学硕士学位、北京大学MBA学位，现就读长江商学院EMBA课程。1993年加盟TCL集团后，先后于1998年月4月至2000年6月担任TCL王牌电器（惠州）有限公司副总经理，2000年6月至2001年5月任TCL电子（香港）有限公司副总经理，2001年6月至2002年10月任TCL海外控股有限公司总经理，2002年10月至2004年9月任TCL多媒体电子事业本部副总裁，2003年11月至2004年9月任TCL集团海外事业本部副总裁，2004年9月至2005年4月任TTE执行副总裁，2005年4月至2006年7月任本公司战略OEM事业本部总经理，2006年7月至2006年8月任本公司 AV事业部总经理，2005年9月至今任TCL多媒体执行副总裁，2006年8月至今任TCL家庭网络事业部总经理、2006年9月起任本公司助理总裁、副总裁。于广辉在制造、供应链管理、产品开发、大客户业务等方面拥有逾十年的经验，是TCL王牌彩电生产基地的早期筹建和管理的主要负责人之一。
于广辉先生现兼任河南TCL-美乐电子有限公司、TCL通力电子（惠州）有限公司、惠州TCL音视频电子有限公司、TCL王牌电器（惠州）有限公司、TCL电子(香港)有限公司和TCL OEM销售有限公司的董事职务。
截至2008年6月16日，于广辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
闫晓林先生，现任本公司副总裁，工业研究院院长。1966年11月出生，博士后。1999年7月中国科学院等离子体物理专业博士毕业，获博士学位。1999.7-2001.5从事博士后研究(中国科学院,风华集团)。
闫晓林先生2001年5月加入本公司，2001年5月至2004年12月，历任多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年12月至今，历任部品事业本部CTO兼研发中心总经理、TCL爱思科微电子有限责任公司CEO、董事长、TCL工业研究院副院长、代理院长、院长；2005年6月至2008年3月兼任TCL集团技术中心主任；2008年5月至今任本公司副总裁。
闫晓林先生先后获得全国企业自主创新优秀人物、中国彩电杰出贡献专家、中国广播电视技术创新人物、广东省劳动模范等荣誉称号。目前兼任国家信息产业部电子信息科技委员会委员；美国Intel 公司Member of Board of Advisors；国际电工委员会（IEC）PDP标准组（IEC/TC110 WG4）《图象显示质量标准》负责人；信息产业部PDP标准组组长；中山大学兼职教授；福州大学兼职教授；中国液晶行业协会常务理事；深圳市政府科技专家委员会委员；深圳市平板行业协会副理事长；敦泰科技（深圳）有限公司董事长。
截至2008年6月16日，闫晓林先生持有本公司15,600股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
贺成明先生，现任本公司副总裁。1963年6月出生。1985年7月西安交通大学电子物理专业大学本科毕业；1988年5月西安交通大学电子物理与器件专业研究生毕业，获工程硕士学位。
贺成明先生1988年至1992年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管；1992年至1995年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长；1995年至1996年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理助理兼质量处处长；1996年至2000年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长；2000年至2003年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理；2003年至2004年任LG.Philips－LCD南京有限公司生产Team长；2004年至2005年任LG.Philips－LCD南京有限公司副总、厂长。2005年2月加入TCL，2005年2月至2005年10月任TCL部品事业本部副总裁；2005年11月至2006年2月任TCL部品事业本部常务副总裁；2006年2月至2007年7月，任TCL集团助理总裁、平板显示项目负责人；2008年3月至今，任TCL光电科技（惠州）有限公司董事、总经理。
截至2008年6月16日，贺成明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王红波先生，现任本公司董事会秘书。1969年3月出生。英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CICPA）。王先生毕业于南开大学会计学系，先后于国家审计署驻太原特派办从事审计工作、深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事等职。2003年3月加入本公司至2005年4月任本公司董事会办公室副主任，2005年4月至2005年11月任本公司部品事业本部财务总监；2005年11月至2007年11月，任本公司董事会办公室主任；2005年11月至今任本公司董事会秘书。
王红波先生现兼任深圳证券交易所上市公司深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事,香港联合交易所上市公司万全医药科技有限公司独立董事和电大在线远程教育技术有限公司董事职务。
截至2008年6月16日，王红波先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
许芳女士，现任本公司人力资源总监、领导力开发学院院长。1963年11月出生，硕士。毕业于美国纽约理工大学工商行政管理专业。许芳于2004年2月加盟TCL集团任培训学院教务长，2005年任开发学院副院长，2006年任院长。任职期间，规划、实施集团近百名高层参加国际化领导力提升系列培训，被中华英才网评为"中国人才培养十佳案例"；主导百名中层管理者培养计划-"精鹰工程"项目，连续多年被评为集团"杰出经理人"。2007年9月起任集团人力资源总监兼人力资源管理中心总经理。
截至2008年6月16日，许芳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张健女士，现任本公司战略与投资管理中心中经理、内部审计机构负责人。1975年12月出生，学士。毕业于北京物资学院。张女士自2007年9月加盟TCL，在正式加盟TCL集团前，张女士曾就职于安永会计师事务所超过9年，主要负责协助为中国的企业提供首次发行上市、私募及跨国并购活动的相关资讯服务。多年的从业经历使其在企业财务报告和信息披露等方面积累了丰富的经验。张女士是中国注册会计师，中国注册税务师和英国特许公认会计师。
张健女士现兼任TCL光电科技(惠州)有限公司董事、天津万通新创工业资源投资有限公司董事。
截至2008年6月16日，张健女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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