证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2008-11
中成进出口股份有限公司2007年年度股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2008 年4月9 日发出召开2007年年度股东大会的通知，公告本次2007年年度股东大会审议的提案及内容。2008 年4 月18日，公司股东中国成套设备进出口（集团）总公司提议增加2007 年年度股东大会临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会。
一、根据《上市公司股东大会议事规则》和公司《章程》的有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。中国成套设备进出口（集团）总公司持有公司49.78%的股份，提交临时提案的时间、方式、内容符合规定。此外，公司其他股东没有其他新的提案。董事会现将该临时提案公告并作为 2007年度股东大会第十五、十六项议案提交股东大会审议：
1、关于推荐中成进出口股份有限公司独立董事候选人选的议案；根据《公司章程》第一百零六条的规定，并征询有关方面意见，现就公司第四届董事会独立董事候选人选事宜提出议案如下：
陈重先生（独立董事人选）、刘丹萍女士（独立董事人选）、李明先生（独立董事人选）为公司第四届董事会独立董事候选人选。
该议案涉及逐项表决及对独立董事候选人履行备案程序。
2、关于修订《中成进出口股份有限公司章程》有关条款的议案；
根据公司经营发展需要，现需对《中成进出口股份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2008.05.26）；保险兼业代理（有效期至2007.05.26）。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。
修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。（上述议案内容详见同期发布的《公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》）
该项议案需要股东大会特别决议通过。
二、除增加上述议案的变化外，公司2007年年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
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