证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2008-10
中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2008年4月 11日以书面形式发出公司董事会三届二十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008年4月18日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司2008年第一季度季度报告》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）
二、关于推荐中成进出口股份有限公司独立董事候选人选的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意推荐陈重先生（独立董事人选）、刘丹萍女士（独立董事人选）、李明先生（独立董事人选）为公司第四届董事会独立董事候选人选。
三、关于修订《中成进出口股份有限公司章程》有关条款的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意对《中成进出口股份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原公司章程 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2008.05.26）；保险兼业代理（有效期至2007.05.26）。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。
修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。
特此公告。
附件：独立董事人选简历
中成进出口股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
附件：
中成进出口股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
陈重先生：男，1956年出生。金融学博士、研究员。现任中国企业联合会常务理事，正局级。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任、中国企业报社社长、中国企业管理科学基金会秘书长、中国企业联合会常务副理事长、党委副书记。重庆市人民政府副秘书长、党组成员。国务院批准享受政府特殊津贴专家。2004年代表中国企联主持幸福人寿保险公司筹备工作。北京工商大学兼职教授。陈重先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘丹萍女士：女，1957年出生。经济学教授。现任首都经济贸易大学教授。山东海化股份有限公司独立董事，宝胜科技创新股份有限公司独立董事，北京兆维科技股份有限公司独立董事。刘丹萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李明先生，男，1966年出生。会计学博士、副研究员。现任财政部科研所财务会计研究室主任、培训中心主任、财政部会计准则委员会咨询专家、副研究员、财政部科研所研究生部会计学硕士研究生导师、中国审计学会理事、中国会计学会信会计领域委员会副主任、中国成本研究会副秘书长及理事、中国会计学会财务成本研究分会理事、中国长城资产管理公司资产处置委员会专家委员、武汉长江通信股份有限公司独立董事、中华财务咨询公司高级咨询顾问、天津工业大学兼职教授。李明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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