证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2008-16
中成进出口股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2008年4月29日以书面形式发出公司董事会第四届一次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月8日在北京市南四环西路188号2区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、审议《关于选举公司董事会董事长的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）选举邹宝中先生为公司董事会董事长，依公司章程的规定，为中成进出口股份有限公司法定代表人。
二、审议《关于选举公司董事会副董事长的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）选举陈龙波先生为公司董事会副董事长。
三、审议《关于聘任公司总经理的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任陈龙波先生为公司总经理。
四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任戎蓓先生为公司董事会秘书。
五、审议《关于聘任公司副总经理的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任张书贵先生、李峰伟先生为公司副总经理。公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员的有关事项发表了独立意见，认为聘任的高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力。
六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任马茂先先生为公司财务总监。
七、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意：
1、公司董事会战略委员会由邹宝中、陈龙波、张书贵、戎蓓、马茂先、陈重（独立董事）、刘丹萍（独立董事）等7名董事组成，公司董事长邹宝中先生任主任委员；战略委员会下设投资评审小组，公司总经理陈龙波先生任组长；
2、公司董事会审计委员会由李明（独立董事）、邹宝中、戎
蓓、陈重（独立董事）、刘丹萍（独立董事）等5名董事组成，李明先生（独立董事）任主任委员；
3、公司董事会提名委员会由陈重（独立董事）、李志岷、邹宝中、刘丹萍（独立董事）、李明（独立董事）等5名董事组成，陈重先生（独立董事）任主任委员；
4、公司董事会薪酬与考核委员会由刘丹萍（独立董事）、邹宝中、陈龙波、陈重（独立董事）、李明（独立董事）等5名董事组成，刘丹萍女士（独立董事）任主任委员。
特此公告。
附件：中成进出口股份有限公司高级管理人员简历
中成进出口股份有限公司董事会
二○○八年五月八日
附件：中成进出口股份有限公司高级管理人员简历：
陈龙波先生：高级工程师，管理学硕士。1965年出生，毕业于浙江大学，1992年12月至1994年4月美国卡内基．梅隆大学学习并获得管理学硕士。历任中成设备进出口公司副总经理、中成材料进出口公司总经理。现任公司副董事长、总经理。
张书贵先生：工程师。1954年出生 ，毕业于北方交通大学。历任中国成套设备出口公司设备处副处长、中成设备进出口公司总经理。现任公司董事、副总经理。
李峰伟先生：高级工程师。1958年出生，毕业于华南理工大学。历任中成实业公司副总经理、中成设备进出口公司副总经理、中成进出口股份有限公司成套设备部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理。
戎蓓先生：国际商务师，中国法学会会员，北京上市公司协会监事会主席。1963年出生，毕业于厦门大学。历任中成集团总公司企业发展部副总经理、股改办副主任。现任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书。
马茂先先生：会计师。1965年出生，毕业于江西财经大学。历任中国建北石材工业公司财务部职员、中国驻突尼斯使馆经参处会计、中成集团总公司财务部职员、中成集团总公司财务部副总经理。现任公司董事、财务总监兼财务部总经理。
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