证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2007-006号
川化股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经川化股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过, 公司决定于2008年3月26日上午9:30在川化宾馆召开2007年年度股东大会，现将该次会议有关事项通知如下：
（一）、召开会议的基本情况
１、召开时间：2008年3月26日上午9:30。
2、召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议。
5、出席对象：
（1）截止2008年3月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、提案
（1）、公司董事会2007年年度工作报告的议案；
（2）、公司监事会2007年年度工作报告的议案；
（3）、公司 2007年年度报告;
（4）、公司2007年年度财务决算报告的议案；
（5）、公司2007年年度利润分配方案的议案；
（6）、公司2008年年度日常关联交易的议案。
（7）、公司关于续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案;
2、披露情况
提案（1）的内容详见公司2007年年度报告中"董事会报告"。提案（2）的内容详见公司2007年年度报告中"监事会报告"。提案（4）、（5）、（7）的内容详见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告"。提案（3）的内容详见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司2007年年度报告"。提案（6）的内容详见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》的"川化股份有限公司2008年度日常关联交易公告"。
（三）、现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2008年3月25日上午8：00-12：00分，下午2：30-3：30分。
3、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）、委托人的股东账户卡复印件。
（2）、委托人的在股权登记日的持股证明。
（3）、委托人的授权委托书。
（4）、受托人的身份证复印件。
（四）、其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
邮 编：610301
联系电话：（028）89301891 、（028）89301777
传 真：（028）89301890
联 系 人： 郑 林、付 佳、欧建成
2、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（五）授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2007年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
2007年二月二十六日
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