证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2007-004号
川化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于二○○八年二月十五日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○○八年二月二十六日召开。会议应到董事8人，实到董事7人。独立董事吴显名先生因公出差未能出席会议，委托独立董事周寿樑先生代为出席会议并全权行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○○七年年度工作报告的议案。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了川化股份有限公司总经理二○○七年年度业务工作报告的议案。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了川化股份有限公司二○○七年年度报告的议案。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
4、审议通过了川化股份有限公司二○○七年年度财务决算报告的议案。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
5、审议通过了川化股份有限公司二○○七年年度利润分配预案的议案。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，本公司二○○七年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)13,483.98万元，在提取法定盈余公积1,351.54万元及提取职工奖励及福利基金(青上公司)6.51万元后，本年度剩余的未分配利润为12,125.93万元，加上二○○六年末未分配利润21,482.14万元，共计33,608.07万元。由于公司二○○六年度的现金股利11,750万元已在二○○七年进行了分配，故本年度末累计可供全体股东分配的利润为21,858.07万元。根据公司有限售条件的流通股股东--川化集团有限责任公司提议，决定拟将其中的6,110 万元以现金股利的形式分配给全体股东，按二○○七年末公司总股本470,000,000股计，拟每10股派发现金1.30元（含税），剩余15,748.07万元未分配利润结转至下年度。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
6、审议通过了川化股份有限公司关于二○○八年度日常关联交易的议案。
二○○八年度，公司与控股股东-川化集团有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币45,360万元（详见公司同时刊登的关联交易公告）。
表决时，关联董事苏重光先生、郑学信先生、程积恭先生、朱义兴先生进行了回避。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
7、审议通过了川化股份有限公司关于续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。
二○○八年，决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，从事年报审计工作。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
8、审议通过了川化股份有限公司关于二〇〇七年下半年度核销部分资产的议案。
按照国家财政部、税务总局和证监会的规定，决定在二○○七年下半年度继续核销部分资产，其核销的资产总金额为2,400,529.76元。具体明细如下：
1、由于部分尿素产品破包损耗，以及部分危化品保存过期变质等因素报损一批存货，该批存货账面价值167,267.52元，因报废转出的进项税额27,866.56元，合计金额为195,134.08元。
2、由于设备腐蚀严重，影响安全生产；以及技术改造和所生产产品没有市场而迫使装置停用等因素报废一批固定资产，该批固定资产净损失为2,205,395.68元。其中报废金额在50万元以上的固定资产明细如下：
资产使用单位 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 预计净损失 报废原因
研究院 硝尿磷肥中试装置 1,755,900.00 854,473.50 901,426.50 901,426.50 设备长期闲置未用,腐蚀严重
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了川化股份有限公司关于对前期披露的二○○七年期初资产负债表项目进行调整的议案。
根据《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》（深证上〔2007〕206号）的要求，公司对前期已披露的二○○七年期初资产负债表进行以下调整：
调整项目 调整前 调整数 调整后
预付款项 136,253,006.87 -263,965.20 135,989,041.67
递延所得税资产 22,535,530.46 14,866.75 22,550,397.21
预收账款 61,104,456.43 -263,965.20 60,840,491.23
应付职工薪酬 98,490,429.07 40,112,267.32 138,602,696.39
其他应付款 27,555,055.93 -262,154.87 27,292,901.06
递延所得税负债 -11,863.19 -11,863.19
未分配利润 254,645,680.97 -39,824,207.23 214,821,473.74
少数股东权益 117,964,065.43 824.72 117,964,890.15
调整原因：
（1）、预付款项、预收账款、其他应付款调整系根据财政部二○○七年十一月十六日颁布的《企业会计准则解释第一号》（财会〔2007〕14号）的要求对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核后调整；
（2）、递延所得税资产、递延所得税负债调整系根据二○○七年三月十六日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及其二○○七年十二月六日颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，对递延所得税资产、递延所得税负债进行复核后调整；
（3）、应付职工薪酬调整主要系根据《企业会计准则第9号-职工薪酬准则》以及国务院国有资产监督管理委员会二○○七年七月三日发布的《关于中央企业执行《企业会计准则》有关事项的补充通知》（国资厅发评价[2007]60号）的规定对首次执行日的内部退休人员支出确认预计负债，同时确认相应的未确认融资费用。
（4）、未分配利润调整根据上述调整事项对期初未分配利润的影响进行调整。
（5）、少数股东权益调整系根据二○○七年三月十六日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及其二○○七年十二月六日颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定对新天府公司的期初递延所得税资产复核修正后，相应调整少数股东权益。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了川化股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的时间及议题的议案。
决定于二○○八年三月二十六日上午9:30在川化宾馆召开二○○七年度股东大会（会议时间和议题详见本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知》）。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
2008年二月二十六日
捶峙淅？254,645,680.97 -39,824,207.23 214,821,473.74
少数股东权益 117,964,065.43 824.72 117,964,890.15
调整原因：
（1）、预付款项、预收账款、其他应付款调整系根据财政部二○○七年十一月十六日颁布的《企业会计准则解释第一号》（财会〔2007〕14号）的要求对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核后调整；
（2）、递延所得税资产、递延所得税负债调整系根据二○○七年三月十六日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及其二○○七
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