股票代码：000301 股票简称：丝绸股份 编号：2008-011
吴江丝绸股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月18日上午9：00开始
2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：董事长吴新祥先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表股份数额472,723,150股，占公司股份总数的38.80%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议并通过了2007年度董事会工作报告。
表决结果： 同意472,723,150股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
（二）、审议并通过了2007年度监事会工作报告。
表决结果： 同意472,723,150股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
（三）、审议并通过了2007年度财务决算报告。
表决结果： 同意472,723,150股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
（四）、审议并通过了2007年度报告和年度报告摘要。
表决结果： 同意472,723,150股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
（五）、审议并通过了2007年度利润分配议案。
经江苏天衡会计师事务所审计，母公司2007年度实现利润总额212,504,426.16元，所得税76,426,810.78元，净利润136,077,615.38元。按净利润的10%提取法定盈余公积金13,607,761.54元，加上年初未分配利润306,323,817.45元，支付2006年度普通股股利182,735,462.60元，本年度实际可供股东分配的利润246,058,208.69元。
鉴于公司2008年度存在本次重大资产重组的后续资产收购计划以及公司商业地产滚动开发的庞大资金需求，公司将以股东价值最大化为原则，统筹考虑公司自有资金投入、债权融资、股权融资等多种形式，公司2007年度不准备进行现金分红；根据公司现有股本结构的情况，公司2007年度不考虑资本公积金转增股本。
表决结果： 同意472,723,150股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
（六）、审议并通过了续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
表决结果： 同意472,723,150股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
（七）、审议并通过了公司《2008年度日常关联交易预计公告》的议案（具体内容见公司2008年度日常关联交易预计公告）。
第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司因为属于关联方，所以回避了表决，回避表决的股份是447,013,980股。表决结果： 同意25,709,170股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所
2、律师姓名：毛玮红
3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开、出席本次会议的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
2008年三月十八日
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