证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-019
金融街控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
2007年年度股东大会于2008年4月22日召开。
2、召开地点
北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票的方式进行。
4、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会
5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生
6、会议的召开
本次出席会议的股东及股东代表共23人，持有和代表股份382,012,281股，占公司总股本的27.71%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，公司2007年度公开增发的保荐人国泰君安证券股份有限公司指派项目负责人列席了本次会议。
三、会议的出席情况
股东（代理人）23人、代表股份382,012,281股、占公司有表决权总股份27.71%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议2007年度公司董事会工作报告
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了2007年度公司董事会工作报告。
（二）审议2007年度公司监事会工作报告
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了2007年度公司监事会工作报告。
（三）审议2007年度公司激励基金管理委员会工作报告
1、表决情况
同意381,963,590股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权48,691股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
2、表决结果：审议通过了2007年度公司激励基金管理委员会工作报告。
（四）审议2007年度公司财务决算报告
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了2007年度公司财务决算报告。
（五）审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案。
（1）利润分配方案
① 2007年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金。
② 公司2007年度利润分配方案为以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1,378,451,644股为基数，每10股派发现金3元（含税）。
（2）资本公积金转增股本方案
以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1,378,451,644股为基数，每10 股以资本公积转增普通股8股，共计转增股本1,102,761,315元。
（六）审议2007年度独立董事述职报告
1、表决情况
同意381,976,678股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对35,603股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了2007年度独立董事述职报告。
（七）审议公司2007年年度报告正文及摘要
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了公司2007年度报告正文及摘要。
经股东大会审议通过后的《金融街控股股份有限公司2007年度报告》全文，详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）刊登的附件。
（八）审议2008年公司经营工作计划
1、表决情况
同意381,963,590股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权48,691股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
① 全年计划开复工面积约220万平方米，实现竣工面积约40万平方米。
② 全年计划安排项目开发投资约160亿元，其中工程投资约60亿元，新项目拓展投资约100亿元。
2、表决结果：审议通过了2008年公司经营工作计划。
（九）审议2008年公司银行借款计划
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了2008年公司银行借款计划。
同意公司2008年度新增银行借款总额不超过116亿元，担保方式为以公司的土地、在建或建成的项目提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过控股公司为子公司担保等。授权公司经理班子根据经营工作需要分期办理相关借款事项。
（十）审议关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
原《公司章程》第三条增加第五款为：
公司于2007年11月经中国证券监督管理委员会核准，第四次向社会公众增资发行人民币普通股300,000,000股，本次增发全部股份于2008年1月25日在深圳证券交易所上市。
原《公司章程》第六条修改为：
第六条 公司注册资本为人民币137,845.1644万元。
原《公司章程》第十八条增加第十二款为：
2007年8月，经公司2007年第二次临时股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司增资发行人民币普通股300,000,000股，增发完成后公司普通股总数变为1,378,451,644股。
原《公司章程》第十九条修改为：
第十九条 公司股份总数为1,378,451,644股。
公司的股本结构为：普通股1,378,451,644股，其它种类股0股。
《公司章程》其他条款的内容不变。
授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关变更事宜。
（十一）审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案。
同意公司为资产负债率超过70%的控股子公司银行借款提供担保，担保总额不超过30亿元，有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关事宜。
（十二）审议关于2008年为公司控股子公司银行借款提供担保的议案
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了关于2008年为公司控股子公司银行借款提供担保的议案。
同意公司2008年为控股子公司银行借款新增担保总额不超过55亿元（包含为资产负债率超过70%的控股子公司银行借款提供的30亿元担保），有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关事宜。
（十三）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案
1、表决情况
同意382,012,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、表决结果：审议通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案。
同意公司2008年度续聘中瑞岳华会计师事务所为公司选定的审计机构，聘期一年，同意公司2008年年报审计费用由68万元调整为96万元。
（十四）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案
1、表决情况
同意481,348,453股，占出席会议所有股东所持表决权99.8262%；反对1,282股，占出席会议所有股东所持表决权0.0003%；弃权662,546股，占出席会议所有股东所持表决权0.1734%。
2、表决结果：审议通过了关于调整公司独立董事津贴标准的议案。
同意公司独立董事的津贴标准由原来7万元/年（税后）调整为12万元/年（税后）。自2007年1月1日起实施。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派刘榕、曹亚娟两位律师见证了本次股东大会，并出具了"观意字（2008）第0034号"法律意见书，主要法律意见如下："综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年4月23日
|