证券代码：000409 证券简称：ST泰格 公告编号：2008-019
泰格生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰格生物技术股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2008年4月23日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2008年4月13日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事及授权代表9名；董事毕方庆先生、周健先生、郭传华先生、木利民先生、胡海涛先生及独立董事周娟女士、唐超先生、张林先生亲自出席了本次会议，董事杨磊先生因身体原因未能出席本次会议，委托周健先生出席会议并表决，公司监事凌玉成先生、梁光远先生及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长毕方庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：
一、关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案；
公司依据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［2006］136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》》（证监会计字【2007】10号）及财政部《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1 号》（财会［2007］14 号）的有关规定，重新编制了2007 年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007 年1 月1 日的资产负债表期初数。主要调整项目及金额情况如下：
调整内容 原科目 新科目 金额（元）
将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬 应付工资 应付职工薪酬 0
应付福利费 应付职工薪酬 178,019.94
将其他应付款中社保费、工会经费调至应付职工薪酬 其他应付款 应付职工薪酬 1,699.55
将预提费用调至其他应付款 预提费用 其他应付款 28,085,799.92
将应交税金及其他应交款调至应交税费 应交税金 应交税费 1,782,322.00
其他应交款 应交税费 54,953.51
9票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司2007年度董事会工作报告；
9票同意、0票反对、0票弃权。
三、公司2007年度财务报告；
公司2007年度的会计报表，已经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截止2007年12月31日，公司共实现营业收入0万元，实现利润总额-2,622.58万元，实现净利润-2,622.58万元。
9票同意、0票反对、0票弃权。
四、公司2007年年度报告正文及其摘要；
9票同意、0票反对、0票弃权。
五、公司2007年度利润分配预案；
截止2007年12月31日，公司共实现净利润-26,225,791.31元，加年初未分配利润-95,298,492.09元，合计可供股东分配的利润为-121,524,283.40元。由于公司本年度亏损，依据《公司章程》等规定，公司本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
9票同意、0票反对、0票弃权。
六、独立董事年报工作制度；
9票同意、0票反对、0票弃权。
七、董事会审计委员会工作规程；
9票同意、0票反对、0票弃权。
八、内部控制自我评价报告；
9票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于审议公司高级管理人员薪酬的议案；
公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员披露的薪酬进行了认真审核（公司董事、监事未在公司领取报酬），认为公司2007 年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。
依据董事会薪酬与考核委员会决议，适度调整公司高级管理人员2008年度薪酬标准。
公司独立董事认为，公司董事会依据薪酬与考核委员会决议适度调整公司高级管理人员薪酬标准，符合有关决策程序；经调整的公司高级管理人员薪酬标准适度，没有损害公司及股东利益。
9票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于聘请2008年度审计机构的议案；
公司董事会审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘任会计师事务所的决议，认为深圳大华天诚会计师事务所在为公司审计2007 年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。公司审计委员会已向公司董事会递交续聘深圳大华天诚会计师事务为公司2008 年度审计机构的决议，年度审计费用人民币30万元。
9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于公司股票实行退市风险警示的议案
公司2006年度、2007年度两个年度报告披露的当年经审计的净利润显示最近两年连续亏损。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票自2008年4月28日起实行退市风险警示，公司股票简称由"ST泰格"变更为"﹡ST泰格"。
9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于召开2007年度股东大会的议案。
9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第二、三、四、五、十项议案需递交下次股东大会审议，股东大会召开时间请详见公司2007年度股东大会通知公告。
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司董事会
2008年4月23日
股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2008年4月23日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2008年4月13日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事及授权代表9名；董事毕方庆先生、周健先生、郭传华先生、木利民先生、胡海涛先生及独立董事周娟女士、唐超先生、张林先生亲自出席了本次会议，董事杨磊先生因身体原因未能出席本次会议，委托周健先生出席会议并表决，公司监事凌玉成先生、梁光远先生及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长毕方庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：
一、关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案；
公司依据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［2006］136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》》（证监会计字【2007】10号）及财政部《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1 号》（财会［2007］14 号）的有关规定，重新编制了2007 年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007 年1 月1 日的资产负债表期初数。主要调整项目及金额情况如下：
调整内容 原科目 新科目 金额（元）
将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬 应付工资 应付职工薪酬 0
应付福利费 应付职工薪酬 178,019.94
将其他应付款中社保费、工会经费调至应付职工薪酬 其他应付款 应付职工薪酬 1,699.55
将预提费用调至其他应付款 预提费用 其他应付款 28,085,799.92
将应交税金及其他应交款调至应交税费
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